证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2019-014
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2019年4月5日向全体董事发出第七届董事会第三十六次会议通知。
（三）本次会议于2019年4月16日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告》，提请公司2018年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2018年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司2018年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司2018年合计增加计提资产减值准备290,369,534.44元。其中，计提应收款项坏账准备120,790,629.69元，计提存货跌价准备43,886,041.70元，计提长期股权投资减值准备7,958,588.36元，计提无形资产减值准备94,836,705.18元，计提商誉减值准备22,897,569.51元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于公司2018年度资产减值准备转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2018年度公司因销售或处置资产等，转销以前年度已计提资产减值准备108,124,016.02元。其中，因核销导致减少应收款项坏账准备6,113.62元，转销存货跌价准备68,997,016.16元，转销固定资产减值准备16,145,974.09元，转销无形资产减值准备22,974,912.15元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》，提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》，提请公司2018年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润572,052,856.11元，归属于母公司所有者的净利润579,595,909.10元。截至2017年末公司累计未分配利润为-4,985,927,726.28元，公司2018年实现盈利，2018年末公司累计未分配利润为-4,406,331,817.18元，需结转下年度弥补。公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于公司2018年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告审计费用176万元，内部控制审计费用72万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2018年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2018年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2019年度拟与控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2018年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2018年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《关于公司申请华夏银行抵押贷款的议案》，提请公司2018年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司申请华夏银行抵押贷款的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的议案》，提请公司2018年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过《公司2018年度社会责任报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2018年社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十七）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，公司定于2019年5月13日下午召开2018年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
