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证券代码： 600198 证券简称：大唐电信 公告编号： 2018-014
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《 公司法》 和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2018 年 4 月 14 日向全体董事发出第七届第二十四次董
事会会议通知。
（三）本次会议于 2018 年 4 月 24 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信
419 会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
（五） 会议由公司董事长黄志勤先生主持， 公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017 年度报告》，提请公司 2017 年年度股东大会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，提请公司 2017 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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（ 三）审议通过《关于公司 2017 年度资产减值准备计提的议案》。 同意根据
会计准则和公司执行的会计政策， 公司 2017 年合计计提资产减值准备
2,363,686,324.29 元，其中增加计提应收款项坏账准备 1,028,233,140.62 元；
增加计提存货跌价准备 454,630,733.92 元；增加计提可供出售金融资产减值准
备 9,975,872.54 元；增加计提长期股权投资减值准备 954,393.41 元；增加计
提 无 形 资 产 减 值 准 备 233,486,771.00 元 ； 增 加 计 提 商 誉 减 值 准 备
636,405,412.80 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（ 四）审议通过《关于公司 2017 年度资产减值准备转销的议案》。 同意根据
会计准则和公司执行的会计政策， 公司因销售或处置资产及汇率变动，转销以
前年度已计提资产减值准备 25,053,962.02 元，其中转销存货跌价准备
24,960,336.39 元，转销固定资产减值准备 93,625.63 元；因合并范围减少或
汇率影响，减少资产减值准备 273,661,175.92 元，其中减少已计提的应收款
项坏账准备 36,802,273.64 元，减少已计提的存货跌价准备 102,163,302.28
元， 减少已计提的商誉减值准备 134,695,600.00 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（ 五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，提请公司 2017 年年度股
东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（ 六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，提请公司 2017 年
年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
-2,806,913,034.92 元，归属于母公司所有者的净利润-2,648,699,683.69 元。
截至 2016 年末公司累计未分配利润为-2,337,228,042.59 元，公司 2017 年经
营亏损， 2017 年末公司累计未分配利润为-4,985,927,726.28 元，需结转下年
度弥补。公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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（ 七）审议通过《关于公司 2017 年度审计费用的议案》。同意支付立信会计
师事务所（特殊普通合伙） 2017 年度财务报告审计费用 176 万元，内部控制审
计费用 72 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（ 八）审议通过《 关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司 2017 年年
度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（ 九）审议通过《 关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股
子公司） 2017 年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日
常关联交易；同意公司（含控股子公司） 2018 年度拟与控股股东电信科学技术
研究院有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司 2017 年年度股东大会
审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，
同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2017
年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司适应会计准
则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。详见《 大唐电信科技股份有
限公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（ 十三）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）审议通过《 公司 2017 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五） 审议通过《 关于修改<公司章程>发起人股东名称的议案》， 同意对
《公司章程》中的发起人股东名称进行修改， 提请公司 2017 年年度股东大会审
议。
《公司章程》第十九条拟修改为：
“第十九条 公司发起人股东为： 电信科学技术研究院有限公司、 电信科
学技术第十研究所有限公司、 国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、
北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天
集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西电信实业公司、 山东移动通
信实业总公司、 山西鸿飞通信实业总公司、 河北信息产业股份有限公司、中京
通信服务中心。
公司成立时向发起人发行21300万股，占公司成立时可发行普通股总数的
68.051%，其中：向电信科学技术研究院有限公司发行13134万股，占公司成立
时股本总额的41.961%；向电信科学技术第十研究所有限公司发行2721万股，
占公司成立时股本总额的8.694%；向国际电话数据传输公司发行2646万股，占
公司成立时股本总额的8.453%；向西安高科（集团）公司发行794万股，占公
司成立时股本总额的2.538%；向北京凯腾飞信息技术有限公司发行521万股，
占公司成立时股本总额的1.664%；向陕西省国际信托投资股份有限公司发行
508 万股，占公司成立时股本总额的1.622%；向湖南南天集团有限公司发行326
万股，占公司成立时股本总额的1.040%；向广东益源通信技术有限公司发行130
万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向陕西电信实业公司发行130万股，
占公司成立时股本总额的0.416%；向山东移动通信实业总公司发行130万股，
占公司成立时股本总额的0.416%；向山西鸿飞通信实业总公司发行130万股，
占公司成立时股本总额的0.416%；向河北信息产业股份有限公司发行65万股，
占公司成立时股本总额的0.208%；向中京通信服务中心发行65万股，占公司成
立时股本总额的0.208%。 ”
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除以上内容外，《公司章程》的其他条款不变。
（十六）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，公司定于 2018
年 5 月 18 日下午召开 2017 年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公
司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
