股票简称：ST 大唐 股票代码：600198 编号：临2008-062
大唐电信科技股份有限公司
第四届第二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公
司第四届第二十二次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008 年10 月6
日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十二次董事会会议通知，本次会议于
2008 年10 月6 日至10 日以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人。
会议经审议作出如下决议：
一、同意《关于拟对公司部分呆滞资产进行处置的议案》，同意公司对产业
调整后西安大唐等公司的部分呆滞资产进行处置。拟处置资产截至2007 年12
月31 日资产账面净值3496 万元，拟处置价格不低于 3000 万元。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、同意《关于进场挂牌出售浩鸿天业股权的议案》，同意公司股控子公司
大唐软件技术股份有限公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司依据
《企业国有产权转让管理暂行办法》以进场挂牌交易的方式，挂牌价440 万元（其
原始投资额为100 万元）转让其所持有的北京浩鸿天业信息技术有限责任公司
50%的股权。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司西安大唐电信
有限公司2008 年拟与电信科学技术第五研究所开展的合同总金额约为230 万元
的关联交易。具体内容详见公司关联交易公告。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008 年10 月10 日
