600197 沪市 伊力特

证券代码：600197        证券简称：伊力特    公告编号：2024-026

          新疆伊力特实业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          205,788,327

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          43.5987

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所孙培勋律师和吴启帆律师对本次股东大会进行见证。会议由公司
董事会召集，会议选举董事冉斌先生为主持人。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事长陈智、董事刘新宇因工作原因未能参
  加本次会议，缺席人员非独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王建芳因工作原因未能参加本次
  会议；
3、总经理李强、副总经理林屹东、副总经理李超、副总经理李长春、董事会秘
  书君洁出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

5、 议案名称：公司 2023 年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

6、 议案名称：关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      2,118,900 99.7270    5,800  0.2730      0  0.0000

7、 议案名称：公司 2023 年度社会责任报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

8、 议案名称：公司 2023 年度内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

9、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

10、  议案名称：公司第九届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

11、  议案名称：审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监
  督职责情况的报告


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000

12、  议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,776,727 99.9943  11,600  0.0057      0  0.0000

13、  议案名称：关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
  酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,782,527 99.9971    5,800  0.0029      0  0.0000
14、  议案名称：关于选举李强先生为公司董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股      205,776,727 99.9943  11,600  0.0057      0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议      议案名称            同意              反对              弃权

 案                        票数    比例    票数    比例    票数  比例（%）
 序                                （%）            （%）