600197 沪市 伊力特

                                              新疆伊力特实业股份有限公司九届五次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特          股票代码：600197      公告编号： 2024-005

              新疆伊力特实业股份有限公司

              九届五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 19 日以邮件方
式发出召开公司九届五次董事会会议的通知，2024 年 1 月 26 日以现场方式召开公司
九届五次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了：

    关于调整公司第九届董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会人选的议案（此
项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

  因公司外部董事蒋宏辞职，公司股东大会选举李小刚担任外部董事，并接任蒋宏在公司董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会的相应职务，故调整前述三个委员会成员名单，具体如下：

  （1）董事会战略发展委员会人员

    主任委员：陈智

    委员：陈双英、刘新宇、李小刚、冉斌、肖建峰、张勇

  （2）董事会提名委员会人员

    主任委员：冉斌

    委员：陈智、李小刚、张勇、肖建峰

  （3）关联交易控制委员会人员：

    主任委员：李小刚

    委员：张勇、肖建峰

    特此公告！

                                        新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 27 日