600197 沪市 伊力特

            新疆伊力特实业股份有限公司章程

                          （2023 年 6 月修订）

                        目      录

第一章总则
第二章经营宗旨及经营范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章 党组织（党委）
第六章董事会
第一节董事
第二节独立董事
第三节董事会
第七章总经理及其他高级管理人员
第一节总经理和副总经理
第二节董事会秘书
第八章监事会
第一节监事
第二节监事会
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第十章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章附则


                      第一章  总  则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称“党章”）和其他有关规定，制定本章程。

    第二条  新疆伊力特实业股份有限公司系依照《公司法》及《股票发行与交
易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

  公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆伊力特实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]74 号文）批准，以发起方式设立，并在新疆生产建设兵团市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：6500001000718。

    第三条  公司于 1999 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监发字
[1999]84号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，并于1999年 9 月 16 日在上海证券交易所上市流通。

    第四条  公司注册名称：新疆伊力特实业股份有限公司

  公司英文名称：XINJIANGYILITEINDUSTRYCO.，LTD

    第五条  公司住所：新疆可克达拉市天山北路 619 号（邮政编码：835213）。
    第六条  公司注册资本为人民币肆亿叁千肆佰叁拾肆万壹仟肆佰肆拾叁元
（434,341,443 元）。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

  依据公司章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东及公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监（财务负责人）、总工程师。

    第十二条  在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

    第十三条  在公司中，职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展
工会活动，公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

                    第二章  经营宗旨及经营范围

    第十四条 根据《党章》、《公司法》的有关规定，设立中国共产党的组织，
党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。

  建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织的机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，保障党组织的工作经费。

    第十五条  公司的经营宗旨：充分发挥公司在管理、技术、人才、资金等方
面的优势，高质量、高效益地从事经营活动，繁荣新疆经济，为广大股东和投资者谋取最大利润（重质量、求效益、创名牌、拓市场；争创一流、满足顾客、科技优先、超越自我）。

    第十六条  经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围包括：
白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务；纯净水的生产和销售、酒曲的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

                      第三章  股  份

                      第一节  股份发行

    第十七条  公司的股份采取股票的形式。


    第十八条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十九条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第二十条  公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。

    第二十一条  公司发起人为新疆伊犁酿酒总厂、四川微特光电饰件有限公司、
新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团
投资有限责任公司、南方证券有限公司。新疆伊犁酿酒总厂 1998 年 5 月 31 日以
净资产出资，其余发起人均于 1998 年 7 月 21 日以货币资金出资。

    第二十二条  公司股份总数为 434,341,443 股，均为普通股股份。

    第二十三条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。

                  第二节  股份增减和回购

    第二十四条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公众发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及国务院证券管理部门批准的其他方式。

    第二十五条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》
以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

    第二十六条  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
 （一）减少公司注册资本；
 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

股份；
 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

    第二十七条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十八条  公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的， 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

                          第三节  股份转让

    第二十九条  公司的股份可以依法转让。

    第三十条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第三十一条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。


    第三十二条  公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股
东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
                      第四章  股东和股东大会

                        第一节  股东

    第三十三条  公司的股东为依法持有公司股份的法人或自然人。股东按其持
有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

    第三十四条  股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

    第三十五条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

    第三十六条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的公司股东。

    第三十七条  公司股东享有下列权利：

  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

  （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

  （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

  （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；

  （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

  （八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

    第三十八条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

    第三十九条  股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法
权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违