新疆伊力特实业股份有限公司2020年度利润分配预案的公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2021-012
新疆伊力特实业股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.405元（含税）
●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司（母公司）实现净利润306,354,434.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金30,635,443.45元。2020年度可供股东分配的利润为275,718,991.05 元。截止2020年12月31日公司总股本467,693,436股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派4.05元（含税），共派现金189,415,841.58元。
2020年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
考虑到2020年12月31日至实施权益分派股权登记日期间，公司可转债换股将会引起股本变动。为此，公司拟维持每股现金分红比例不变，最终将以权益分派股权登记日登记在册总股本数量为基数，相应调整现金分红总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月26日，公司八届三次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权，
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审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司上市以来一直注重现金分红，在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，每年都以大比例的现金分配方式回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2020年公司受市场环境的影响，生产销售经历了严酷的考验，在这一非常特殊的年份，董事会又再次提出每10股派发现金股利4.05元（含税）的利润分配预案，确实不易。我们本着认真负责、实事求是的态度，审阅了年度利润分配方案，听取了管理层对方案的详细说明，认为年度内制定的分配方案较好的保护了投资者的合法权益，保障了投资者的利益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）监事会意见
公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2020年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
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