证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2022-084
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一
次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式（视频与电话会议相结合）召开，
应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由本公司执行董事吴以芳先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、选举本公司第九届董事会董事长、联席董事长、副董事长。
选举吴以芳先生为本届董事会董事长、王可心先生为本届董事会联席董事长、关晓晖女士为本届董事会副董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、选举本公司第九届董事会各专门委员会组成人员。
经董事长提名，选举产生本届董事会各专门委员会组成人员：
战略委员会：吴以芳先生（召集人）、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、李玲女士。
审计委员会：汤谷良先生（召集人）、王全弟先生、李玲女士。
提名委员会：王全弟先生（召集人）、李玲女士、潘东辉先生。
薪酬与考核委员会：余梓山先生（召集人）、王全弟先生、汤谷良先生、陈启宇
先生、潘东辉先生。
环境、社会及管治委员会：余梓山先生（召集人）、李玲女士、吴以芳先生。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于聘任本公司首席执行官、联席首席执行官的议案。
经董事长提名，同意聘任文德镛先生为本公司首席执行官、陈玉卿先生为本公
司联席首席执行官，任期三年，自 2022 年 6 月 1 日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
上述人员简历详见附件。
四、审议通过关于聘任本公司执行总裁、高级副总裁、副总裁的议案。
经首席执行官提名，同意聘任梅璟萍女士、李胜利先生为本公司执行总裁，聘任王冬华先生、李东久先生、冯蓉丽女士、刘毅先生、胡航先生、包勤贵先生为本公司高级副总裁，聘任董晓娴女士、张跃建先生、袁宁先生、苏莉女士、纪皓先生、
朱悦女士为本公司副总裁；上述人员的任期均为三年，自 2022 年 6 月 1 日起至本届
董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
上述人员简历详见附件。
五、审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。
经董事长提名，同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书，任期三年，自 2022年 6 月 1 日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
上述人员简历详见附件。
六、审议通过关于聘任本公司总会计师的议案。
同意聘任严佳女士为本公司总会计师。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二二年六月一日
附件：
1、文德镛先生，1971 年 12 月出生，现任本公司首席执行官，并于本公司若干控股
子公司担任董事、管理层职务 。文先生于 2002 年 5 月加入本集团，曾长期任职于
控股子公司重庆药友制药有限责任公司，历任营销二部总经理、副总裁、总裁、副
董事长等职，于 2016 年 6 月至 2020 年 10 月任本公司副总裁，于 2020 年 10 月至
2022 年 1 月任本公司高级副总裁，于 2022 年 1 月至 2022 年 4 月任本公司联席总裁，
于 2022 年 4 月至 2022 年 6 月任本公司总裁，于 2022 年 6 月起任本公司首席执行官。
文先生现为香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事、上海证券交易所（以下简称“上证所”）上市公司国药集团药业股份有限公司（股票代码：600511）董事、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股票代码：000028）监事会主席。文先生曾任深交所上市公司重药控股股份有限公司（股票代码：000950）董事、深交所上市公司安徽山河药用辅料股份有限公司（股票代码：300452）董事。加入本集团前，文先生曾任职于重庆制药六厂（重庆药友制药有限责任公司前身）。文先生毕业于华西医科大学（现为四川大学华西医学中心）药学专业并拥有东华大学工商管理硕士学位。
2、陈玉卿先生，1975 年 12 月出生，现任本公司联席首席执行官，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。陈先生于 2010 年 1 月加入本集团，曾任本公司
总裁助理兼人力资源部总经理等职，于 2015 年 4 月至 2016 年 6 月任本公司副总裁，
于 2016 年 6 月至 2020 年 10 月任本公司高级副总裁，于 2020 年 10 月至 2022 年 6
月任本公司联席总裁，于 2022 年 6 月起任本公司联席首席执行官。加入本集团前，陈先生曾任上海大学材料学院教师、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（现更名为延锋汽车饰件系统有限公司）、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司、上海延锋江森座椅有限公司人力资源经理、上海埃力生（集团）有限公司人力资源部发展经理、迅达（中国）电梯有限公司中国中区人力资源经理、购宝商业集团高级人力资源整合经理、酷宝信息技术（上海）有限公司人力资源总监。陈先生拥有上海大学工学学士学位。
3、梅璟萍女士，1970 年 5 月出生，现任本公司执行总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事。梅女士于 2013 年 1 月加入本集团，曾任本公司董事长助理、战略规
划部总经理，于 2015 年 6 月至 2019 年 6 月任本公司副总裁，于 2019 年 6 月至 2022
年 1 月任本公司高级副总裁，于 2022 年 1 月起任本公司执行总裁。加入本集团前，
梅女士曾任西安杨森制药有限公司市场部产品经理、法玛西亚制药有限公司市场部高级产品组经理、惠氏制药有限公司市场部高级市场经理、CLSA Limited 投资分析师、高级投资分析师、医药行业研究主管。梅女士拥有中国药科大学理学学士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位。
4、李胜利先生，1973 年 1 月出生，现任本公司执行总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。李先生于 2004 年 4 月加入本集团，曾长期任职于控股子公司江苏万邦生化医药股份有限公司（现为江苏万邦生化医药集团有限责任公司），历任副总裁、高级副总裁、联席首席执行官等职，曾任本公司总裁助理，于
2020 年 1 月至 2021 年 3 月任本公司副总裁，于 2021 年 3 月至 2022 年 1 月任本公
司高级副总裁，于 2022 年 1 月起任本公司执行总裁。加入本集团前，李先生曾于徐州恩华药业集团有限责任公司任职。李先生毕业于安徽中医药大学医学临床专业并拥有上海交通大学工商管理硕士学位。
5、王冬华先生，1969 年 12 月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事。王先生于 2015 年 10 月加入本集团，曾任本公司总裁高级助理兼
公共事务部总经理，于 2016 年 1 月至 2020 年 10 月任本公司副总裁，于 2020 年 10
月起任本公司高级副总裁。加入本集团前，王先生曾任扬州广播电视中心主持人、记者，解放传媒营销发展有限公司（筹）总经理助理，上海复星高科技(集团)有限公司企业文化部副经理、经理、投资发展部副总经理、品牌发展部副总经理兼新闻发言人、公共事务部副总经理、执行总经理、联席总经理。王先生拥有扬州大学农学学士学位及上海财经大学工商管理硕士学位。
6、李东久先生，1965 年 3 月出生，现任本公司高级副总裁。李先生于 2021 年 3 月
重新加入本集团（曾于 2009 年 12 月至 2018 年 1 月期间任本公司副总裁、高级副总
裁等职），于 2021 年 3 月起任本公司高级副总裁。李先生现为联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事。李先生曾任联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）副总裁、总法律顾问，深交所上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股票代码：000028）董事，上证所上市公司国药集
团药业股份有限公司（股票代码：600511）董事，亦于 2013 年 10 月至 2018 年 1 月
任联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事。首次加入本集团前，李先生曾任职于上证所上市公司华北制药股份有限公司（股票代码：600812）副总经理兼财务负责人。李先生拥有大连工学院（现为大连理工大学）化学工程专业学士学位、武汉交通科技大学（现为武汉理工大学）管理学硕士学位、南澳大利亚佛林德斯大学国际经贸关系文学硕士学位、武汉理工大学交通运输规划与管理专业工学博士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
7、冯蓉丽女士，1975 年 9 月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股
子公司担任董事和监事。冯女士于 2020 年 4 月加入本集团，于 2020 年 4 月至 2021
年 3 月任本公司副总裁，2021 年 3 月起任本公司高级副总裁。冯女士现为联交所上
市公司及本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股票代码：02696）监事会主席、联交所上市公司及本公司控股子公司 Sisram Medical Ltd（股票代码：01696）非执行董事、联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事。加入本集团前，冯女士曾任希悦尔包装（上海）有限公司人力资源主管、格兰富水泵（上海）有限公司人力资源经理、艾默生电气（中国）投资有限公司亚太区人力资源经理、陶氏化学（中国）有限公司中国区人力资源规划经理、上海罗氏制药有限公司人力资源总监、F. Hoffmann-La Roche AG 人力资源高级总监、上海复星高科技（集团）有限公司副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理。冯女士毕业于上海大学微机应用专业并拥有 ColumbiaSouthern University 工商管理学硕士学位。
8、刘毅先生，1975 年 8 月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事、管理层职务。刘先生于 2015 年 11 月加入本集团，曾任本公
司医疗器械事业部首席技术官，于 2017 年 1 月至 2022 年 1 月现任本公司副总裁，
于 2022 年 1 月起任本公司高级副总裁。刘先生现为联交所上市公司及本公司控股子公司 Sisram Medi
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