证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：2022-083
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会
及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次股东大会（包括 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022
年第一次 H 股类别股东会，下同）有无否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 1 日
（二）股东大会召开的方式：以视频会议方式召开
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2021 年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 173
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 172
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,167,696,513
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数持有股份总数 1,006,366,251
境外上市外资股（H 股）股东人数持有股份总数 161,330,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 45.5616
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 39.2668
境外上市外资股（H 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 6.2948
2022 年第一次 A 股类别股东会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 172
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 1,006,366,251
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的比
50.0441
例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 165,943,223
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的比
30.0654
例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，本次会议以视频方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式（现场投票是指通过通讯方式在线上会场进行投票）。本次会议由本公司执行董事、副董事长关晓晖女士主持。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司第八届董事会董事 11 人，实际出席 9 人。执行董事王可心先生、执
行董事关晓晖女士、非执行董事陈启宇先生、非执行董事姚方先生、非执行董事徐晓亮先生、独立非执行董事李玲女士、独立非执行董事汤谷良先生、独立非执行董事王全弟先生、独立非执行董事余梓山先生出席了本次股东大会；执行董事、董事长吴以芳先生以及非执行董事潘东辉先生因其他公务未能出席本次股东大会。
2、本公司第八届监事会监事 3 人，实际出席 3 人；任倩女士、曹根兴先生、
管一民先生出席了本次股东大会。
3、本公司高级管理人员文德镛先生、梅璟萍女士、冯蓉丽女士、董晓娴女士
出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2021 年度股东大会
1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,005,022,099 99.8664 1,241,452 0.1234 102,700 0.0102
H 股 160,947,262 99.7626 0 0.0000 383,000 0.2374
普通股合计 1,165,969,361 99.8521 1,241,452 0.1063 485,700 0.0416
2、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,005,008,499 99.8651 1,256,252 0.1248 101,500 0.0101
H 股 160,947,262 99.7626 0 0.0000 383,000 0.2374
普通股合计 1,165,955,761 99.8509 1,256,252 0.1076 484,500 0.0415
3、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,005,021,499 99.8664 1,241,452 0.1234 103,300 0.0102
H 股 160,947,262 99.7626 0 0.0000 383,000 0.2374
普通股合计 1,165,968,761 99.8520 1,241,452 0.1063 486,300 0.0417
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,005,008,499 99.8651 1,298,452 0.1290 59,300 0.0059
H 股 160,947,262 99.7626 0 0.0000 383,000 0.2374
普通股合计 1,165,955,761 99.8509 1,298,452 0.1112 442,300 0.0379
5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,005,158,899 99.8800 1,199,652 0.1192 7,700 0.0008
H 股 161,330,262
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