600196 沪市 复星医药

证券代码：600196        证券简称：复星医药        公告编号：2020-165

债券代码：136236        债券简称：16 复药 01

债券代码：143020        债券简称：17 复药 01

债券代码：143422        债券简称：18 复药 01

债券代码：155067        债券简称：18 复药 02

债券代码：155068        债券简称：18 复药 03

        上海复星医药（集团）股份有限公司

      关于董事长变更及主要管理层调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事长变更

  近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到陈启宇先生及姚方先生的书面辞职函，因工作安排调整，陈启宇先生、姚方先生分别辞去本公司董事长、联席董事长职务。根据《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，陈启宇先生、姚方先生的辞职函自2020年10月29日生效。

  2020年10月29日，本公司召开第八届董事会第二十八次会议（定期会议），会议选举吴以芳先生担任本公司第八届董事会董事长，任期自2020年10月29日起至本届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，将由吴以芳先生担任本公司法定代表人。

  鉴于陈启宇先生、姚方先生日后之工作安排，经本公司第八届董事会第二十八次会议（定期会议）审议批准，同意自2020年10月29日起陈启宇先生、姚方先生将由本公司执行董事改任非执行董事，任期至本届董事会任期届满之日止。该等调整后，本公司董事会将由1名执行董事、6名非执行董事及4名独立非执行董事组成。
  董事会对陈启宇先生、姚方先生担任本公司董事长、联席董事长期间的工作表示感谢。


    二、主要管理层调整

  2020年10月29日，本公司董事会收到吴以芳先生的书面辞职函，吴以芳向本公司董事会申请辞去总裁职务，该等辞职函自送达本公司董事会时生效。辞任总裁后，吴以芳先生将担任本公司执行董事、董事长及首席执行官。

  同日，根据首席执行官提名，本公司第八届董事会第二十八次会议（定期会议）同意聘任陈玉卿先生、王可心先生、李东明先生为本公司联席总裁，关晓晖女士为
本公司执行总裁兼首席财务官；任期均自 2020 年 10 月 29 日起至本届董事会任期届
满之日止。

  前述调整后，本公司董事会和高级管理人员的组成，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。本次调整不会对本集团经营活动造成重大影响。

  特此公告。

                                        上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二零二零年十月二十九日