证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临 2020-100
债券代码：136236 债券简称：16 复药 01
债券代码：143020 债券简称：17 复药 01
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：155068 债券简称：18 复药 03
上海复星医药（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东会
及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会（即 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020
年第一次 H 股类别股东会大会，下同）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：上海市红松东路 1116 号上海虹桥元一希尔顿酒店（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 374
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 373
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,251,226,348
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数持有股份总数 1,011,554,176
境外上市外资股（H 股）股东人数持有股份总数 239,672,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 48.8208
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 39.4692
境外上市外资股（H 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 9.3516
2020 年第一次 A 股类别股东会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 373
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 1,011,554,176
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的比 50.3021
例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 239,563,672
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的比 43.4039
例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），大会主持情况等。
本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司第八届董事会董事 9 人，出席 3 人；执行董事陈启宇先生、吴以芳
先生，独立非执行董事江宪先生出席了本次股东大会；执行董事姚方先生，非执行董事徐晓亮先生、沐海宁女士，独立非执行董事黄天祐先生、李玲女士、汤谷良先生因其他公务未能出席本次股东大会。
2、本公司第八届监事会监事 3 人，出席 3 人；任倩女士、曹根兴先生、管一
民先生出席了本次股东大会。
3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。本公司高级
副总裁兼首席财务官关晓晖女士、高级副总裁梅璟萍女士、副总裁李鑫磊先生列席
了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2019 年度股东大会
1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,171,135 99.8633 746,791 0.0738 636,250 0.0629
H 股 239,247,672 99.8229 0 0.0000 424,500 0.1771
普通股合计 1,249,418,807 99.8555 746,791 0.0597 1,060,750 0.0848
2、议案名称：本公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,148,135 99.8610 785,941 0.0777 620,100 0.0613
H 股 239,247,672 99.8229 0 0.0000 424,500 0.1771
普通股合计 1,249,395,807 99.8537 785,941 0.0628 1,044,600 0.0835
3、议案名称：本公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,131,435 99.8594 787,241 0.0778 635,500 0.0628
H 股 239,247,672 99.8229 0 0.0000 424,500 0.1771
普通股合计 1,249,379,107 99.8524 787,241 0.0629 1,060,000 0.0847
4、议案名称：本集团 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,300,835 99.8761 621,341 0.0614 632,000 0.0625
H 股 239,247,672 99.8229 0 0.0000 424,500 0.1771
普通股合计 1,249,548,507 99.8659 621,341 0.0497 1,056,500 0.0844
5、议案名称：本公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,009,859,535 99.8325 1,215,141 0.1201 479,500 0.0474
H 股 239,661,672 99.9956 0 0.0000 10,500 0.0044
普通股合计 1,249,521,207 99.8637 1,215,141 0.0971 490,000 0.0392
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,246,135 99.8707 798,541 0.0789 509,500 0.0504
H 股 239,661,672 99.9956 0 0.0000 10,500 0.0044
普通股合计 1,249,907,807 99.8946 798,541 0.0638 520,000 0.0416
7、议案名称：关于 2019 年执行董事考核结果和报酬的议案
审议结果：通过
表决情况
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