股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2021-010
中牧实业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年3月19日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，
会议于 2021 年 3 月 29 日在北京金隅八达岭皇冠假日酒店以现场会议的方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事郑鸿女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马战坤先生代为出席并表决。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2020 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份 2020 年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、中牧股份独立董事 2020 年度述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、中牧股份 2020 年度社会责任报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、中牧股份 2020 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。八、中牧股份 2020 年年度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
九、中牧股份 2020 年度利润分配预案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《中牧股份 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-014）。该预案需提交公司股东大会审议。
十、中牧股份 2021 年年度经营计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、中牧股份 2020 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十二、中牧股份 2020 年度内控体系工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于召开中牧股份 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2021 年 5 月 14 日召开中牧股份 2020 年年度股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2021-015)。
十四、中牧股份 2020 年度投资完成情况及 2021 年度投资计划的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、关于前期会计差错更正的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《中牧股份关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2021-013）。
十六、关于实施乾元浩南京兽用生物医药产业园建设项目（一期）的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司以自有资金 33,398 万元实施乾
元浩南京兽用生物医药产业园建设项目（一期）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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