股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2019-023
中牧实业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年4月18日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月28日在山东省济宁市高新技术产业开发区同济路118号山东胜利生物工程有限公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2018年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份2018年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、中牧股份独立董事2018年度述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中牧股份2018年度社会责任报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司2018年度财务决算报告。2018年公司共计提各项资产减值准备2378.24万元，其中应收款项计提坏账准备1340.31万元，存货计提跌价准备967.30万元，固定资产减值准备70.63万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-025）。
八、中牧股份2018年年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
九、中牧股份2019年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、中牧股份2018年度利润分配预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度实现净利润450,031,741.28元，其中归属于上市公司股东净利润415,628,947.78元，分配预案如下：
以2018年末总股本601,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.42元（含税），共计派发现金红利145,616,240元，剩余可供股东分配的利润结转下一年；2018年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至842,408,000股。
该预案需提交公司股东大会审议。
十一、中牧股份2019年度经营计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、中牧股份2018年度投资完成情况及2019年度投资计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、中牧股份2018年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、中牧股份2018年度全面风险管理报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于乾元浩租赁公司资产的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司将南京厂房产、设备及郑州厂土地、房产、设备续租给控股子公司乾元浩生物股份有限公司，双方签订租赁补充协议，展期一个租赁周期，租赁期限延长至2022年6月30日；租赁价格：2019年7月1日至2020年6月30日为686.27万元，2020年7月1日至2021年6月30日为700万元，2021年7月1日至2022年6月30日为714万元。
十六、关于召开中牧股份2018年年度股东大会的通知
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2019年5月24日召开中牧股份2018年年度股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：临2019-026)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2019年4月30日
