证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：2021－003
上海创兴资源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日
召开的第八届董事会第 3 次会议，审议通过了《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司章程>及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修
订）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及《上海证券交易所上市规则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对
《公司章程》中部分条款进行如下修改：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
司”）。
公司经厦门市人民政府以厦府〖1998〗
公司经厦门市人民政府以厦府〖1998〗综
综 069 号文批准，以募集方式设立，在厦门
069 号文批准，以募集方式设立，在厦门市工
市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
商行政管理局注册登记，取得营业执照。
营业执照号 3502001001758。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
规定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为公司股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股票，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。公司因本
（二）要约方式； 章程第二十三条第一款第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本二十三条规定收购本公司股份后，属于第 章程第二十三条第（三）项、第（五）项、（一）项情形的，应当自收购之日起10日内 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，注销；属于第（二）项、第（四）项情形 需经三分之二以上董事出席的董事会会议决
的，应当在6个月内转让或者注销。 议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第利润中支出；所收购的股份应当1年内转让 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券
法》的规定履行信息披露义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项、交易事项和关联交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
30%的事项； 的事项；
（十四）审议公司与关联人发生的交易 （十四）审议批准变更募集资金用途事
（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 项；
公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以 （十五）审议股权激励计划；
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 （十六）审议法律、行政法规、部门规
5%以上的关联交易。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
（十五）审议批准变更募集资金用途事 事项。
项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条
须经股东大会审议通过。 （一）公司下列对外担保行为，须经股东
（一）本公司及本公司控股子公司的对 大会审议通过：
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 （1）本公司及本公司控股子公司的对外
资产的 50%以后提供的任何担保； 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
（二）公司的对外担保总额，达到或超 的 50%以后提供的任何担保；
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 （2）按照担保金额连续 12 个月内累计计
任何担保； 算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资
（三）为资产负债率超过70%的担保对象 产的 30%以后提供的担保；
提供的担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 提供的担保；
净资产 10%的担保； （4）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方 资产 10%的担保；
提供的担保。 （5）按照担保金额连续 12 个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审 计净资产的
50%, 且绝对金额超过 5000 万元以上；
（6）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
（二）公司发生的交易（提供担保、 受赠
现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达
到下列标准之一的，需提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近
一期经审计总资产的 50% 以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（3）交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%
查看PDF原文
