600193 沪市 创兴资源

证券代码：600193      证券简称：ST 创兴          编号：2020－025

            上海创兴资源开发股份有限公司

            第七届监事会第 15 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届
监事会第 15 次会议于 2020 年 9 月 28 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼以
现场结合通讯的形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于公司监事会换届选举的议案。

  鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名陈小红、黄露颖为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

  1、陈小红，女，1959 年出生，曾担任上海振龙房地产开发有限公司副总经理、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。

  2、黄露颖，女，1986 年出生，大学学历，2010 年 5 月至 2017 年 7 月担任
上海振龙房地产开发有限公司总经办机要秘书。2017 年 8 月至今担任上海创兴资源开发股份有限公司机要秘书。2019 年 6 月至今为上海创兴资源开发股份有限公司监事。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意本议案提交股东大会审议。

  第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  特此公告。

                                        上海创兴资源开发股份有限公司
                                                2020年9月29日