证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2012－035 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 11
月 22 日以书面及电话通知方式发出，并于 2012 年 11 月 30 日在上海市浦东新区
康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全主持。会议
召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如
下议案：
一、《关于出售上海振龙房地产开发有限公司 15.00%股权暨关联交易的议
案》。
同意公司与上海百汇星融投资控股有限公司签署《股权转让协议》，将本公
司持有的上海振龙部分股权（占其注册资本 15.00%）以人民币 29,820 万元出让
给上海百汇星融投资控股有限公司。详见公司于 2012 年 12 月 1 日披露在《上海
证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的关
联交易公告（《上海创兴资源开发股份有限公司关于出售上海振龙房地产开发有
限公司 15.00%股权暨关联交易公告》）。
具体表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全、刘正兵对本项议案回避表决；
非关联董事黄福生、周清松、毕凤仙、佟鑫、汪月祥一致同意通过此项议案。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，公司关联
股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限
公司应回避表决。
二、《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2012 年 12 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公
司 2012 年第二次临时股东大会，具体会议事项详见公司于 2012 年 12 月 1 日披
露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的关联交易公告（《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2012 年第二次
临时股东大会的通知》）。
具体表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2012 年 11 月 30 日
