证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2011－010 号
上海创兴置业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴置业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 20 日在
上海市浦东新区康桥路 1388 号公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推选陈冠全
先生主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会
议审议通过如下事项：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
会议推选陈冠全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，即自 2011 年
5 月 20 日至 2014 年 5 月 19 日止。
二、关于选举第五届董事会各专门委员会的议案；
1、会议推选陈冠全、黄福生、毕凤仙、周清松、刘正兵为公司战略委员会
成员，其中陈冠全为召集人。任期三年，即自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月
19 日止。
2、会议推选汪月祥、陈冠全、佟鑫为审计委员会成员，其中汪月祥为召集
人。任期三年，即自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 19 日止。
3、会议推选佟鑫、黄福生、汪月祥为薪酬与考核委员会成员，其中佟鑫为
召集人。任期三年，即自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 19 日止。
4、会议推选黄福生、陈冠全、毕凤仙为提名委员会成员，其中黄福生为召
集人。任期三年，即自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 19 日止。
三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；
根据公司董事长陈冠全先生的提名，聘任黄福生先生为公司总裁，续聘李晓
玲女士为公司董事会秘书，任期均为三年，即自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5
月 19 日止。
四、关于聘任公司副总裁和财务总监的议案；
根据公司总裁黄福生先生的提名，聘任李晓玲女士、易善华先生为公司副总
裁，聘任周清松先生担任公司财务总监，任期均为三年，即自 2011 年 5 月 20
日至 2014 年 5 月 19 日止。
五、关于处置“金龙大厦”商场的议案
“金龙大厦”商场系位于厦门市湖里区疏港路金龙大厦底层商场和二楼商
场（以下称“该房产”）， 总面积为 6078.73 平方米，该房产系公司于 2002 年通
过资产置换取得，详细见公司于 2002 年 11 月 29 日披露的临时公告（临 2002-036
号、临 2002-037 号）。由于该房产未经消防验收合格，未能取得该房产的产权登
记证书，因此公司一直无法将该房产用于商业经营或是出售处置。
该房产帐面原值为 34,913,833.97 元，由于金龙大厦前方建了市政高架桥，
公 司 已 于 2007 年 末 计 提 了 7,559,548.97 元 减 值 准 备 ， 现 该 房 产 净 值 为
27,354,285.00 元。
鉴于目前公司注册地址已迁移到上海市，办公地址也即将迁移到上海，为避
免该房产长期闲置贬值，公司决定按照市场价格处置该房产，公司董事会同意授
权经营管理层以不低于帐面净值处置该项资产。
具体进展情况，另行公告。
上海创兴置业股份有限公司
2011 年 5 月 20 日
附本次聘任的高级管理人员简历：
黄福生：男，1960 年出生，厦门大学商学院 EMBA 在读，曾任中共德化县委
对台部县政协常委、厦门大洋集团股份有限公司部门经理、厦门大洋集团有限公
司副总经理、上海振龙房地产开发有限公司副总经理、总经理，现任上海岳衡矿
产品销售有限公司总经理、祁东神龙矿业有限公司总经理。
李晓玲：女，1970 年出生，硕士，曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋
集团股份有限公司，现任上海创兴置业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
易善华：男，1964 年出生，大学学历，曾任中冶集团长天国际工程有限公
司高级工程师、项目总设计师，现任上海创兴置业股份有限公司副总裁、本公司
控股子公司祁东神龙矿业有限公司总工程师。
周清松：男，1974 年出生，大专学历，1999 年 11 月起就职于本公司财务部，
现任本公司财务部副经理，公司第四届监事会监事。
