厦门创兴科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
厦门创兴科技股份有限公司２００２年第一次临时股东大会于２００２年３月１１日上午在厦门市马可孛罗东方大酒店召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共５人，代表股份１２１８０万股，占公司总股本的７２．５９％。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下事项：
１、关于更换公司部分董事的议案
①同意辞去欧阳建勋先生公司董事职务；
赞成：１２１８０万股，反对：０股，弃权：０股。
②增补蔡建中先生为公司董事；
赞成：１２１８０万股，反对：０股，弃权：０股。
③、同意洪思源先生辞去公司董事职务；
赞成：１２１８０万股，反对：０股，弃权：０股。
④增补张岳端先生为公司董事；
赞成：１２１８０万股，反对：０股，弃权：０股。
２、关于收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权的议案。
赞成：９３４６９３２０股，反对：０股，弃权：０股。
本议案属关联交易，根据公司章程及有关法规的规定，关联股东厦门大洋集团股份有限公司放弃了对本议案的投票权。本议案获得除关联股东以外的其他到会股东所持表决权的１００％以上通过。
本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
厦门创兴科技股份有限公司董事会
２００２年３月１１日
