600192 沪市 长城电工

证券代码：600192        证券简称：长城电工          公告编号：2023-37
          兰州长城电工股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年
8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

  一、关于增补董事的议案

  经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

  详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              兰州长城电工股份有限公司

                                      董 事 会

                                    2023 年 9 月 1 日

附：刘万祥简历

  刘万祥，男，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，正高
级工程师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记、董事长；酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理。2018
年 6 月至 2023 年 6 月任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书
记、董事、总经理。2019 年 9 月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司党委书记、董事长。2023 年 6 月至今任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。