证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2023-05
兰州长城电工股份有限公司
关于完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月
16 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会情况
公司第八届董事会成员：张志明、何建文、王有云、安亦宁、杨天峰、魏永武、贾洪文、霍宗杰、姬云香。其中，张志明为董事长，贾洪文、霍宗杰、姬云香为独立董事。
公司第八届董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会（5 人）：
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文
2.审计委员会（4 人）：
主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武
3.提名委员会（3 人）：
主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文
4.薪酬与考核委员会（3 人）：
主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰
二、公司第八届监事会情况
公司第八届监事会成员：郑久瑞、阎怀江、魏晓慧。其中郑久瑞为监事会主席，魏晓慧为职工监事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任何建文为总经理；聘任于庆瑞为副总经理；聘任张启龙为董事会秘书；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海为证券事务代表。上述人员任期与公司第八届董事会一致。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦 13F
联系电话：0931-2316395 2316391
传真号码：0931-2316391
电子邮箱：gwe@chinagwe.com
上述聘任人员的简历，详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《上
海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工第八届董事会第一次
会议决议公告》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 17 日
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