证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2023-016
包头华资实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头华资实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年5月22日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。全体董事推举李延永先生主持本次会议，会议经认真研究，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
1、选举李延永先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、选举刘福安先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，第九届董事会下属专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会
战略委员会由李延永、刘福安、刘建雷、信衍彪、崔美芝五人组成；其中李延永任主任委员。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会
审计委员会由王鲁琦、刘 建雷、刘 东升三人组成；其中王鲁琦任主任委员。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会
提名委员会由苏理、刘建雷、李延永三人组成；其中苏理任主任委员。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由刘建雷、王 鲁琦、刘 福安三 人 组 成 ；其 中 刘 建雷任主任委员。
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、关于聘任刘福安为公司总经理的议案
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任信衍彪为公司董事会秘书的议案
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于聘任崔美芝为公司财务总监的议案
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任胡忠林（简历附后）为公司副总经理的议案
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上选聘高级管理人员的任期与第九届董事会期限一致。
独立董事认为：上述高级管理人员的聘任，符合《公司法》《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘高级管理人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。
四、关于聘任董月源（简历附后）为公司证券事务代表的议案
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于股票质押式回购交易融资续期的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所官网的《关于股票质押式回购交易融资续期的公告》（编号：临2023-017）。
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 23 日
个人简历：
1、胡忠林，男，汉族，1966 年 11 月出生，本科学历。1988 年参加工
作，曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立特尔（集团）有限公司工作。2010 年 11 月任包头华资实业股份有限公司总经理助理，2017年 5 月至今为公司副总经理。
2、董月源，男，汉族，1990 年 11 月出生，全日制本科学历，已取得
国家法律职业资格证书、上海证券交易所董秘资格证书、中国上市公司协会证券事务代表结业证书（中级）、CFA 三级候选人资格，已通过证券从业资
格、基金从业资格考试。
2013 年 7 月参加工作，2014 年 9 月至 2018 年 3 月在包头华资实业股
份有限公司任证券事务专员；2018 年 4 月至 2022 年 5 月先后分别在内蒙古
鸿茅国药股份有限公司、内蒙古显鸿科技股份有限公司、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司任证券事务代表、证券事务代表兼法务主管、证券事务主管职务；2022 年 6 月至今，在包头华资实业股份有限公司任证券事务主管职务。
联系方式：电话 0472-6957548
邮箱 dong_ru63@qq.com
其他人员简历，详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网
站上的公司第八届董事会第二十一次会议决议公告。
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