600191 沪市 *ST华资

  证券代码：600191      证券简称：华资实业      编号：临 2023-018

                  包头华资实业股份有限公司

              第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    包头华资实业股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 22
日以现场加通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议应到监事三人，实 到三人，符合《公司法》及《 公司章程》等 有关规定。本次会议由半数以上监事推选王涛先生主持，会议召开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、选举王涛为公司第九届监事会主席

    经公司 2022 年年股股东大会选举，同意王涛、李凤环为公司第九届非职工监
事。与经职工代表大会选举产生的职工监事贾乙共同组成公司第九届监事会。本次监事会会议，选举王涛先生担任公司第九届监事会主席。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        包头华资实业股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2023 年 5 月 23 日