证券简称：华资实业 证券代码：600191 编号：临 2023-006
包头华资实业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头华资实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2023
年 4 月 14 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会
议于 2023 年 4 月 26 日以现场加通讯表决方式在公司总部二楼会议室召开，
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李延永先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《2022 年年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《2022 年度独立董事述职报告》
具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《2022 年度审计委员会履职情况报告》
具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、2022 年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末
未 分 配 利 润 393,169,072.28 元 ， 母 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润
-168,066,864.54 元，2022 年末可供股东分配的利润 220,252,887.74 元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，董事会审议通过 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于保障公司持续发展的预案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于续聘会计师事务所的议案
经董事会审议，决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用 55 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。
具体内容详见公司同日刊登公告 2023-007
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《2023 年第一季度季度报告》
具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
具体内容详见公司同日刊登公告 2023-008
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案
具体内容详见公司同日刊登公告 2023-009
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于公司董事会换届选举的议案
公司第八届董事会于 2020 年 5 月履职，截止 2023 年 5 月，第八
届董事会任期即将届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审议通过，董事会现提名 李延永、刘福安、信衍彪、崔美芝、马浩、刘东升为公司第九董事会非独立董事；苏理、王鲁琦、刘建雷为公司第九届董事会独立董事候 选人 。（简历附后）
独立董事认为上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于公司第九届独立董事薪酬的议案
第九届独立董事薪酬为人民币 5 万元/年·人（税后）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更根据财政部 2021年12月30日发布《企业会计准则
解释第15号》，自2022年1月1日起施行；财 政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第1 6 号 》，自2023年1月1日起执行；两个解释不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。
独立董事同意公司此次会计政策变更。认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的变更和调整，变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登公告2023-010
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于公司计提信用减值损失的议案
公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规
定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。
具体内容详见公司同日刊登公告 2023-011
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于召开公司 2022 年度股东大会的通知
具体内容详见公司同日刊登公告 2023-013
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四项议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件 1:
第九届董事会非独立董事候选人简历(排名不分先后):
1、李延永，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1985.9-1989.7 就读于中国石油大学（华东）工业管理工程专业获工学学士学位。1990.9-1993.5 就读于中国石油大学（北京）获经济学硕士学位。1989 年 7 月参加工作，曾任胜利油田大明集团股份有限公司证券部副部长、深圳博杰投资发展有限公司总经理、深圳国信担保有限公司法定代表人、深圳市优利卡科技有限公司董事、深圳国而投资有限公司董事长、山东惠影科技股份有限公司董事会秘书、山东省惠民县晨光实验学校法人代表、深圳市裕达顺投资有限公司总经理。现任山东元骏置业有限公司监事、滨州益佳畜牧养殖有限公司执行董事兼经理、海南盛泰创发实业有限公司执行董事兼经理，2022 年 5 月至今担任华资实业董事、董事长。
2、刘福安，男，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 3 月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监，2022 年 5 月至今担任华资实业董事、副董事长、总经理。
3、信衍彪，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专
学历，会计师、经济师。1987 年 9 月参加工作，曾任滨州无棣大洋集团总公司副总会计师兼企管处处长、滨州祥荣生物科技饲料有限公司董事、北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、滨州鲁源畜牧有限公司财务负责人、裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任裕龙农牧科技股份有限公司董事。2022 年 5 月至今担任华资实业董事、董事会秘书。
4、崔美芝，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，中级会计师。2002 年 12 月起历任滨州银座商城有限公司财务科副科长、科
长、财务部部长；2020 年 8 月至 2022 年 4 月担任山东麦便利商业有限公司总监
助理，2022 年 5 月至今担任华资实业董事、财务负责人。
5、马浩，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山
东省畜牧兽医职业学校，畜牧兽医专业。2014 年 1 月参加工作，曾任裕龙农牧科技股份有限公司生产主管、场长，现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理。2022 年 5 月至今担任华资实业董事。
6、刘东升，男，汉族，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2012 年 8 月参加工作，2012 年 8 月—2013 年 8 月任中国工商银行股
份有限公司山东滨州分行员工、2014 年 5 月—2019 年 7 月期间个人创业、2019
年 8 月—2022 年 3 月任利农检测（滨州）股份有限公司法人代表，现任包头华
资实业股份有限公司人力行政总监。
第九届董事会独立董事候选人简历(排名不分先后)
1、苏理，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
1985 年 7 月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。 毕业至今就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。国家首批通过认证的注册化工工程师；山东省首批轻工系统有突出贡献的中青年专家；山东省有突出贡献的中青年专家。2022 年 10 月至今担任华资实业独立董事。
2、王鲁琦，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科
学历， 注册会计师，会计师。2011 年 7 月至 2017 年 8 月任华纺股份有限公司
记账会计、成本会计、财务科副科长；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。2022 年 5 月至今担任华资实业独立董事。
3、刘建雷，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013
年毕业于山东师范大学，法学学士。 2012 年取得法律职业资格证书，2014 年从事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022 年 5 月至今担任华资实业独立董事。
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