证券代码：600191 证券简称：*ST 华资 公告编号：2022-027
包头华资实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,521,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.1667
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书信衍彪出席了会议；副总经理胡忠林列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,446,413 99.9719 75,000 0.0281 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.01 议案名称：关于选举李延永为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02 议案名称：关于选举刘福安为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.03 议案名称：关于选举崔美芝为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.04 议案名称：关于选举信衍彪为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.05 议案名称：关于选举马浩为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.01 议案名称：关于选举杜政为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：关于选举王鲁琦为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03 议案名称：关于选举刘建雷为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
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