TO:上交所上市部 赵彤老师 FAX:68808449 FROM:华资实业 FAX:4190473
股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临2010—005
包头华资实业股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
2009年年度股东大会于2010年5月28日上午在公司总部二楼会议
室召开。出席会议的股东及股东代理人共计7人,代表有表决权
股份264,087,710 股,占本公司股份总数的 54.46 %。符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长
宋卫东先生主持。
二、提案审议情况
经与会股东审议,采取记名投票表决方式,审议通过如下议
案:
1、关于公司《2009年度董事会工作报告》
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。TO:上交所上市部 赵彤老师 FAX:68808449 FROM:华资实业 FAX:4190473
2、关于公司《2009年度监事会工作报告》;
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。
3、关于公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》;
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。
4、关于公司《2009年度财务决算方案》;
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。
5、关于公司《2009年度利润分配方案》;
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。
6、关于《公司续聘会计师事务所》的议案;
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。
7、关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》
表决结果为:赞成264,087,710股,占有表决权股份总数的
100%,此项议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股
东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召
开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议
决议合法有效。
四、备查文件TO:上交所上市部 赵彤老师 FAX:68808449 FROM:华资实业 FAX:4190473
1、公司2009年年度股东大会会议决议;
2、公司2009年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
2010 年5 月28 日