证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—027
吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，会议于2019年4月28日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事6人（董事孙颖奇先生因公出差委托董事王尽晖先生代为出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、2018年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会对董事2018年度履职评价报告（非表决事项）
3、2018年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、2018年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、2018年度利润分配预案
公司2018年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润41,978,268.50元，截至2018年12月31日，累计可供分配利润为265,292,919.38元。其中，母公司会计报表实现净利润-217,340,434.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金。进行上年度利润分配11,028,844.26元后，母公司本年度可供股东分配
的利润为-228,369,278.28元。加上以前年度结转未分配利润180,548,334.28元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-47,820,944.00元。
根据《公司章程》第一百六十七条的规定，本年度不具有《公司章程》规定的分红条件。基于以上情况，公司拟定2018年度利润分配方案为不分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于审议《2018年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；披露的《公司2018年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案
董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司临2019-029号《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、独立董事2018年度述职报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、董事会审计委员会2018年度履职情况报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、2018年度内部控制评价报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），披露的公司《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、2019年度财务预算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、2019年度与日常经营相关的关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临2019-030号《公司2019年度日常关联交易公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13、2019年度生产经营、建设项目投资计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），披露的公司《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、董事会关于会计政策变更的说明
具体内容详见公司临2019-031号《会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、2019年第一季度报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；披露的《公司2019年第一季度报告》及正文（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于召开2018年年度股东大会的议案
具体内容详见公司临2019-032号《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会决议事项第1、4、5、6、7、8、10、11、12项，需提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
