证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-047
吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日以书
面送达和电话方式向董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2018 年
5 月 25 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人， 实际参加会议的董事 7 人。
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议并通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2018 年 5 月 28 日起继续停
牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
