证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018-044
吉林森林工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年5月18日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 232、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,722,3033、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6636
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理包卓先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长姜长龙先生因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书时军先生、副总经理王海先生、王尽晖先生、财务总监薛义先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0 67,400 0.0309
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0 67,400 0.0309
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0.0000 67,400 0.0309
4、议案名称：2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 67,400 0.0309 0 0.0000
5、议案名称：《2017年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 48,600 0.0222 18,800 0.0087
6、议案名称：关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2018 年度
审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,722,303 100.0000 0 0 0 0
7、议案名称：关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0.0000 67,400 0.0309
8、议案名称：关于补充确认对 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,837,243 99.9630 0 0.0000 18,800 0.0370
9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 67,400 0.0309 0 0.0000
10、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0.0000 67,400 0.0309
11、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0.0000 67,400 0.0309
12、议案名称：关于2018年度与日常经营相关的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,788,643 99.8674 0 0.0000 67,400 0.1326
13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 0 0.0000 67,400 0.0309
14、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,654,903 99.9691 48,600 0.0222 18,800 0.0087
15、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）
