证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—029
吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第七次会议通知，会议于2018年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、2017年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、监事会对董事2017年度履职评价报告（非表决事项）
三、2017年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、2017年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
公司2017年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2017 年度，公司合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润11,982,383.10元,母公司实现净利润-57,121,257.65元。
根据《公司章程》的规定,本年度不提取盈余公积金。本年度按合并会计报表归属于上市公司股东的净利润提取1%的生态建设基金计119,823.83元。母公司2017年初可供股东分配的利润为237,789,415.76元，计提生态建设基金、弥补本期亏损后，2017年末累积可供股东分配的利润为180,548,334.28元。
根据公司实际情况，兼顾公司发展和股东利益，公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行 2017 年度利润分配：拟向全体股东派发股利，每10股派发现金股利0.2元（含税）；拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本,每10股转增3股。
内容详见公司临2018-031号《关于2017年度利润分配的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于审议《2017年年度报告》及摘要的议案
《2017年年度报告》全文刊载在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2018年度审计费用的
议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机
构和内控审计机构，聘期一年。董事会拟定2018年度财务审计费用为86万元、
内控审计费用为28万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、2017年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、董事会审计委员会2017年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明
根据上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内
部控制信息的编制、审议和披露》(2015年 12 月修订)中第二条第(一)款规定
“上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应当在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告；”2017年公司通过发行股份购买资产的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的泉阳泉 75.45%股权；以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林100%股权。本次重大资产重组所涉及的资产过户的工商变更登记手续均办理完毕。
本次发行的新增股份已于 2017年 11月16 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司将按要求在重组完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制评价报告。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司《关于未披露
2017年度内部控制评价报告的说明》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于计提资产减值准备的议案
内容详见公司临2018-032号《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、2018年度财务预算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于2018年度与日常经营相关的关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临2018-033号《公司2018年度日常关联交易公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十四、企业负责人薪酬管理暂行办法
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、2018年度生产经营、建设项目投资计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、2018年第一季度报告（全文刊载在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于修订《公司内部控制制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司同日披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事津贴管理办法》、《累积投票制实施细则》及公司临2018-034号《关于修改公司章程的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、关于为园区园林提供2018年度担保额度的议案
内容详见公司临2018-035号《关于为全资子公司提供2018年度担保额度的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十九、关于召开2017年年度股东大会的议案
具体内容详见公司临2018-036号《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会决议事项第1、4、5、6、7、8、10、11、12、13、17项，需提
请公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
