600188 沪市 兖矿能源

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            兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
                (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

                                (股份代碼：01171)

                      獨立非執行董事辭任

 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於
 2022 年 3 月 29 日，董事會收到田會先生（「田先生」）的辭職信，田先生因個人
 原因而辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會成員、提名委員會成員及可 持續發展委員會成員職務。彼之辭任將於本公司股東大會推選及委任繼任獨立非執 行董事後生效，於此期間，田先生繼續履行其作為本公司獨立非執行董事及董事會 審計委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員的職責。
 於本公告日期，田先生並無持有本公司任何股份，亦不存在應當履行而未履行的承 諾事項。田先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請 本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。
 田會先生在任職期間，發揮專業特長優勢，在公司治理及運營發展等方面做出重要 貢獻，董事會謹此對田會先生表示衷心感謝。

                                                        承董事會命

                                                兗礦能源集團股份有限公司
                                                      董事長

                                                          李偉

 中國山東省鄒城市

2022年3月30日
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。
*僅供識別