股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2021-042
兖州煤业股份有限公司
2020 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股
类别股东大会及 2021 年度第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 71
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,164,373,503
其中：A 股股东持有股份总数 2,336,664,380
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 827,709,123
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.921092%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.939601%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.981491%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2020 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别股东大会及 2021 年度第一
次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事刘健先生主持；2020 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2021 年度第一次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事贺敬先生因工作原因未出席会议。
2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事周鸿先生、李士鹏先生、秦言坡先生和
苏力先生因工作原因未出席会议。
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理肖耀猛先生及投资总监张磊先
生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年年度股东周年大会议案审议情况
1. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2020 年年度工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,335,245,631 99.939283 1,418,749 0.060717 0 0.000000
H 股 815,370,172 98.509265 11,907,926 1.438661 431,025 0.052074
普通股合
3,150,615,803 99.565231 13,326,675 0.421148 431,025 0.013621
计：
2. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2020 年年度工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,335,245,631 99.939283 1,418,749 0.060717 0 0.000000
H 股 815,370,172 98.509265 11,907,926 1.438661 431,025 0.052074
普通股合
3,150,615,803 99.565231 13,326,675 0.421148 431,025 0.013621
计：
3. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2020 年度财务报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,335,139,031 99.934721 1,525,349 0.065279 0 0.000000
H 股 804,925,798 97.247424 22,352,300 2.700502 431,025 0.052074
普通股合
3,140,064,829 99.231801 23,877,649 0.754578 431,025 0.013621
计：
4. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,336,518,680 99.993765 145,700 0.006235 0 0.000000
H 股 826,451,123 99.848014 1,258,000 0.151986 0 0.000000
普通股合计： 3,162,969,803 99.955641 1,403,700 0.044359 0 0.000000
5. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2021 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,336,388,780 99.988205 275,600 0.011795 0 0.000000
H 股 827,696,123 99.998429 00.000000 13,000 0.001571
普通股合
3,164,084,903 99.990880 275,600 0.008709 13,000 0.000411
计：
6. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,336,664,280 99.999996 100 0.000004 0 0.000000
H 股 819,107,724 98.960819 8,170,374 0.987107 431,025 0.052074
普通股合
3,155,772,004 99.728177 8,170,474 0.258202 431,025 0.013621
计：
7. 议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,336,461,480 99.991317 202,900 0.008683 0 0.000000
H 股 825,572,414 99.741853 2,136,709 0.258147 0 0.000000
普通股合计： 3,162,033,894 99.926064 2,339,609 0.073936 0 0.000000
8. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤
业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,288,408,275 97.934829 48,256,105 2.065171 0 0.000000
H 股 546,848,373 66.067699 280,860,750 33.932301 0 0.000000
普通股合
2,835,256,648 89.599304 329,116,855 10.400696 0 0.000000
计：
9. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
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