600188 沪市 兖矿能源

    股票代码：600188          股票简称：兖州煤业          编号：临 2021-038

              兖州煤业股份有限公司

    关于变更公司住所并修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

  整性承担个别及连带责任。

      兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第八

  届董事会第十二次会议，审议通过了修改《公司章程》事项，并同意

  提交公司 2020 年年度股东周年大会讨论审议。具体修改情况如下：

      一、变更公司住所

      因山东省邹城市重新核发公司门牌号码，公司住所由“中国山东

  省邹城市凫山南路 298 号”变更为“中国山东省邹城市凫山南路 949

  号”。除门牌号码变更外，公司住所实际位置保持不变，公司电话、

  传真号码保持不变。

      二、修改《公司章程》

      鉴于因战略重组，公司发起人、控股股东“兖矿集团有限公司”

  已更名为“山东能源集团有限公司”，结合变更公司住所等情况，公

  司拟修改《公司章程》相关条款，具体修改内容如下：

 条文            修改前内容                    修改后内容

            公司经中华人民共和国国家    公司经中华人民共和国国家
        经济体制改革委员会批准(体改 经济体制改革委员会批准(体改
第二条  生[1997]154 号)，于 1997 年 9 月 生[1997]154 号)，于 1997 年 9 月
        24 日以发起方式设立，并于 1997 24 日以发起方式设立，并于 1997
        年 9 月 25 日在山东省工商行政管 年 9 月 25 日在山东省工商行政管


        理局注册登记，取得企业法人营 理局注册登记，取得企业法人营
        业 执 照 ， 其 注 册 号 码 是 ： 业执照。统一社会信用代码是：
        370000400001016。            91370000166122374N。

            公司的发起人为兖矿集团有    公司的发起人为兖矿集团有
        限公司。                      限公司，后更名为山东能源集团
                                      有限公司。

第四条      公司住所是中国山东省邹城    公司住所是中国山东省邹城
        市凫山南路 298 号。            市凫山南路 949 号。

            公司的注册资本为人民币    公司的注册资本为人民币
        486,000 万元。公司的注册资本应 486,000 万元。公司的注册资本应
第 二 十 到工商管理部门进行相应的登 到市场监管部门进行相应的登
三条    记，并向国务院授权的公司审批 记，并向国务院授权的公司审批
        部门及国务院证券主管机构备 部门及国务院证券主管机构备
        案。                          案。

      除上述修改内容外，《公司章程》其它条款保持不变。

      三、其他事项说明

      本次变更住所并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年

  度股东周年大会讨论审议。公司住所变更结果及相关章程条款的修改

  以市场监管部门最终核准登记内容为准。

      特此公告。

                                  兖州煤业股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 29 日