1
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：2018- 049
兖州煤业股份有限公司
2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别
股东大会及 2018 年度第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2017 年年度股东周年大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数
14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,924,524,643
其中：A 股股东持有股份总数 2,293,426,021
2
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 631,098,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.538174
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.690117
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.848057
出席 2018 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,293,426,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
77.480609
出席 2018 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,020,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
32.070466
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 年度第一
次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李
希勇先生主持；2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2018 年度第一次 H 股类别股东大
会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事李伟先生、郭德春先生因工作原因
3
未出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，公司监事周鸿先生、蒋庆泉先生因工作原因未
出席会议；
3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理贺敬先生、总工程师王富奇先生
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017 年年度股东周年大会议案审议情况
1、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2017 年年度工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 629,637,622 99.768499 543,000 0.086040 918,000 0.145461
普通
股合
计：
2,922,636,737 99.935446 543,000 0.018567 1,344,906 0.045987
2、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2017 年年度工作报
告》的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 629,637,622 99.768499 543,000 0.086040 918,000 0.145461
普通
股合
计：
2,922,636,737 99.935446 543,000 0.018567 1,344,906 0.045987
3、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2017 年度财务报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 629,637,622 99.768499 543,000 0.086040 918,000 0.145461
普通
股合
计：
2,922,636,737 99.935446 543,000 0.018567 1,344,906 0.045987
4、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 631,098,622 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
计：
2,924,097,737 99.985403 0 0.000000 426,906 0.014597
5、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2018 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 630,747,262 99.944326 97,360 0.015427 254,000 0.040247
普通股合
计：
2,923,746,377 99.973388 97,360 0.003329 680,906 0.023283
6、议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,989,115 99.980950 0 0.000000 436,906 0.019050
H 股 627,744,622 99.468546 2,436,000 0.385993 918,000 0.145461
普通
股合
计：
2,920,733,737 99.870375 2,436,000 0.083296 1,354,906 0.046329
7、议案名称：关于续聘 2018 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 575,552,836 91.198557 44,912,426 7.116546 10,633,360 1.684897
普通
股合
计：
2,868,551,951 98.086093 44,912,426 1.535717 11,060,266 0.378190
8、议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤
业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,460,850 99.957916 538,265 0.023470 426,906 0.018614
H 股 317,340,321 50.283792 313,758,301 49.716208 0 0.000000
普通
股合
计：
2,609,801,171 89.238474 314,296,566 10.746929 426,906 0.014597
9、议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 605,211,290 95.898053 25,887,332 4.101947 0 0.000000
普通
股合
计：
2,898,210,405 99.100222 25,887,332 0.885181 426,906 0.014597
10、议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
8
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,958,615 99.979620 30,500 0.001330 436,906 0.019050
H 股 263,095,522 41.688496 367,749,100 58.271257 254,000 0.040247
普通
股合
计：
2,556,054,137 87.400670 367,779,600 12.575705 690,906 0.023625
11、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,292,999,115 99.981386 0 0.000000 426,906 0.018614
H 股 630,708,622 99.938203 136,000 0.021550 254,000 0.040247
普通股
合计：
2,923,707,737 99.972067 136,000 0.004650 680,906 0.023283
2018 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1、 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权
