股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2009-017
兖州煤业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第四届董事会（“董事会”）第
七次会议通知于2009 年7 月20 日以书面送达或电子邮件方式发出，
会议于2009 年7 月24 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席
董事13 名，实际出席董事13 名，符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的13 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》
批准杨德玉先生辞去公司总经理职务，聘任李位民先生为公司总
经理。由于已届退休年龄，公司原总经理杨德玉先生于2009 年7 月
23 日向公司董事会提交了辞呈报告，申请辞去总经理职务。
二、批准《关于收购山东创业投资发展有限公司所持山东华聚能
源股份有限公司股权的议案》
1、确定公司收购山东创业投资发展有限公司持有的山东华聚能
源股份有限公司14.21%股权的转让价款为11,630.21 万元；
2、批准公司与山东创业投资发展有限公司签署《山东创业投资
发展有限公司与兖州煤业股份有限公司关于山东华聚能源股份有限
公司股权转让协议》。
此项交易构成香港上市规则下的关联交易，具体内容请见本公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。2
通过上海证券交易所网站发布的H 股关联交易公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○九年七月二十四日
附件：
李位民先生个人简历
李位民，现年48 岁，工程技术应用研究员，博士研究生，工学
博士学位（采矿工程）、高级工商管理硕士（EMBA）。李先生于1982
年加入前身公司，2002 年11 月任兖州煤业股份有限公司济宁三号煤
矿矿长，2006 年8 月任兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）副总工程
师、安全监察局副局长，2007 年12 月任兖矿集团安全监察局局长（兖
矿集团高管成员），2009 年5 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局
长。李先生毕业于中国矿业大学、南开大学。
