兖州煤业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议公告
兖州煤业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月17日在山东省邹城市凫山路40号公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人共11人，持有公司股份1,919,324,393股，占公司总股本的66.88%，符合法定比例。其中，兖矿集团有限公司国有法人股16.7亿股，境外H股226,327,393股，A股流通股25,157,831股。
会议形成决议如下：
一、批准公司与兖矿集团有限公司签署的《铁路资产收购协议》，授权公司董事会办理收购的相关事宜，并根据需要对协议作出必要的修改；
兖矿集团有限公司为本公司关联股东，放弃对本议案的投票权
二、批准公司与兖矿集团有限公司签署的《＜材料和服务供应协议＞补充协议》，授权公司董事会办理相关事宜，并根据需要对协议作出必要的修改。
兖矿集团有限公司为本公司关联股东，放弃对本议案的投票权
本公司常年法律顾问北京金杜律师事务所，委派律师唐丽子出席本次会议，对相关事项进行见证，并出具法律意见书。经金杜律师审验认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
兖州煤业股份有限公司董事会
2001年12月18日
兖州煤业股份有限公司
2001年度第一次临时股东大会各项议案表决结果统计表
议案 有表决
序号 权股份
赞成 反对 弃权
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
1 249,324,393 226,327,393 89.74 22,997,000 9.22 0 0
A股： 25,157,831 A股： 0 A股： 0
H股：201,169,562 H股：22,997,000 H股： 0
2 249,324,393 226,327,393 89.74 22,997,000 9.22 0 0
A股： 25,157,831 A股：0 A股：0
H股：201,169,562 H股：22,997,000 H股：0
备查文件：金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会的法律意见书。
