证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2024-023
黑龙江国中水务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家
郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,292,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.3515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召
集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事金忠德先生由于工作原因无法出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王冰先生，监事刘国虎先生因工
作原因无法出席本次会议；
3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,502,489 98.7864 3,491,961 1.1181 297,800 0.0955
2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,502,489 98.7864 3,789,761 1.2136 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,503,489 98.7867 3,490,961 1.1178 297,800 0.0955
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,132,589 98.6680 4,159,661 1.3320 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘 2024 年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,503,489 98.7867 3,450,761 1.1049 338,000 0.1084
6、 议案名称：关于续聘 2024 年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,503,489 98.7867 3,490,961 1.1178 297,800 0.0955
7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,443,989 98.7677 3,848,261 1.2323 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,132,589 98.6680 4,159,661 1.3320 0 0.0000
9、 议案名称：审议公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,132,589 98.6680 4,159,661 1.3320 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》相应条款的议案一
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,912,689 98.9178 3,081,761 0.9868 297,800 0.0954
11、 议案名称：关于修订《公司章程》相应条款的议案二
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,872,489 98.9049 3,081,761 0.9868 338,000 0.1083
12、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,872,489 98.9049 3,121,961 0.9996 297,800 0.0955
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 选举丁宏伟先生为第 307,757,097 98.5477 是
九届董事会董事
13.02 选举闫银柱先生为第 309,237,099 99.0217 是
九届董事会董事
13.03 选举张音心先生为第 307,758,093 98.5481 是
九届董事会董事
13.04 选举周支柱先生为第 307,757,097 98.5477 是
九届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举
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