600187 沪市 国中水务

  证券代码：600187                    证券简称：国中水务                编号：临 2024-019

                黑龙江国中水务股份有限公司

            关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

                  修订前                                  修订后

              第五章 董事会                            第五章 董事会

              第二节 董事会                            第二节 董事会

第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之一，公  副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董事总数司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会  的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中
计专业人士。                                  至少包括一名会计专业人士。

    除上述一百〇九条以外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议批准。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
    特此公告。

                                                            黑龙江国中水务股份有限公司董事会
                                                                            2024 年 5 月 31 日