600187 沪市 国中水务

    证券代码：600187                    证券简称：国中水务              编号：临 2024-016

              黑龙江国中水务股份有限公司

          第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议的会议通知及相关资料于
2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方
式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

    本议案已经公司董事会提名委员会会事前审议通过，尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

    具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                                              黑龙江国中水务股份有限公司董事会
                                                                              2024 年 5 月 31 日