600187 沪市 国中水务

    证券代码：600187                  证券简称：国中水务            编号：临 2020-017

              黑龙江国中水务股份有限公司

          第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的会议通知及相关资料
于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2020 年 4 月 16 日以现场结合通
讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2019 年年度报告》及摘要

  具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年年度报告》及《2019 年
年度报告摘要》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

    二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

    三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

    四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


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  五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2019年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过《2019年度社会责任报告》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2019年度社会责任报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

    公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,974.13万元；母公司报表实现净利润人民币9,808.93万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-36,081.95 万元，2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币-26,262.11万元。公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

    九、审议通过《关于续聘2020年财务审计机构的议案》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

    十、审议通过《关于续聘2020年内控审计机构的议案》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

  十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。


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    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

    十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于坏账核销的议案》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于坏账核销的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本次会议同时听取了独立董事所作《2019年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

                                                                  黑龙江国中水务股份有限公司
                                                                          董事会

                                                                        2020 年 4 月 18 日