600186 沪市 莲花健康

 证券代码：600186      证券简称：莲花控股      公告编号：2024—061
              莲花控股股份有限公司

            关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近期分别收到 郑德州先生、申芙蓉女士的书面辞职报告。郑德州先生因个人原因申请辞去公司 董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后郑德州先生将继续担任公司首席质量 官；申芙蓉女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后申芙蓉女士不再担任 公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，郑德州先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。郑德州先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。申芙蓉女士辞去监事职务会导 致公司监事会人数低于法定最低人数，申芙蓉女士的辞职将于公司召开股东大会 增补选举新任监事后生效。在此期间，申芙蓉女士将继续履行其作为公司监事的 职责，公司将按照法定程序尽快补选监事。

    截至本公告披露日，郑德州先生作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激
 励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权 250,000 份和未解 除限售的股票合计 250,000 股。申芙蓉女士未持有公司股票。

    郑德州先生、申芙蓉女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢！

    特此公告。

                                            莲花控股股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 6 日