600186 沪市 莲花健康

  证券代码：600186      证券简称：莲花健康        公告编号：2024—026
          莲花健康产业集团股份有限公司

  关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计
                委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
  召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
  议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整第九届董事会审计委员会
  委员的议案》，现将公司部分高管辞任并聘任高管、董事会秘书并调整审计委员
  会委员的相关情况公告如下：

      一、高级管理人员辞任的情况

      梅申林先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席销售官职务。
  辞任后，梅申林先生仍在公司担任其他职务。

      陆金鑫先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席合规官职务。
  辞任后，陆金鑫先生仍在公司担任其他职务。

      截至本公告披露日，梅申林先生作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激
  励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权 300,000 份和未解
  除限售的股票合计 300,000 股。陆金鑫先生未持有公司股份。

      二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

      2024 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了
  《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同
  意聘任曾彦硕先生为公司高级副总裁、梅申林先生为公司首席运营官、陆金鑫先
  生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第九届
  董事会任期届满为止。


    三、调整审计委员会委员的情况

  2024 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举独立董事陈茂新先生（简历详见附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会审计委员会由何玉龙（主任委员）、汪律、陈茂新组成。

  特此公告。

                                  莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日
附件：

    曾彦硕先生简历 ：

  曾彦硕，男，1976 年 10 月生，汉族，中国国籍，大专学历。2012 年 2 月至
2020 年 9 月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020 年 9 月 2024 年 3 月，任
安徽文峰投资集团副总裁；2024 年 4 月至今，任公司非独立董事。

  截至本公告日，曾彦硕先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    梅申林先生简历：

  梅申林，男，汉族，1976 年 12 月出生，中共党员，大专学历。1998 年至
2016 年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经
理、全国 KA 总监、销售总公司总经理等；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任大庄
园集团副总兼营销中心总经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，任上海泛纳国际
贸易有限公司总经理职务；2021 年 9 月至 2023 年 12 月，任公司副总裁；2023
年 12 月至 2024 年 4 月，任首席销售官。现任公司首席运营官。

  截至本公告日，梅申林先生直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000 份和未解除限售的股票合计 300,000 股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    陆金鑫先生简历：

  陆金鑫，男，1985 年 9 月出生，理学博士学历。2012 年 9 月至 2017 年 2 月，
就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；2017 年 3 月至 2020 年 8 月，
就职于中粮粮谷战略运营部；2020 年 11 月至 2022 年 4 月，在华安证券研究所
担任食品饮料分析师；2022 年 4 月至 2024 年 1 月，在国联证券研究所担任食品
饮料分析师；2024 年 1 月至 2024 年 4 月，任公司首席合规官。现任公司董事会
秘书。

  截至本公告日，陆金鑫先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    陈茂新先生简历：

  陈茂新，男，1956 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2008
年 6 月至 2015 年 2 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015
年 2 月至 2016 年 11 月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016 年 11 月
退休；2020 年 2 月至今，任公司独立董事。

  截至本公告日，陈茂新先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。