莲花健康产业集团股份有限公司2023 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月二十五日
莲花健康产业集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议议程
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路
南公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
至 2023 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
议案二：莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款及修订内容情况如下：
修订前 修订后
第四十七条 经全体独立董事过半数
第四十七条 独立董事有权向董事会 同意，独立董事有权向董事会提议召开临
提议召开临时股东大会。对独立董事要求 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 召开临时股东大会的提议，董事会应当根 东大会的提议，董事会应当根据法律、行 据法律、行政法规和本章程的规定，在收 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
临时股东大会的书面反馈意见。 的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 在作出董事会决议后的5日内发出召开股东 东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。 大会的通知；董事会不同意召开临时股东
大会的，将说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上，董事
第七十条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 述职报告，对其履行职责的情况进行说
述职报告。 明，独立董事年度述职报告最迟应当在公
司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。
董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：
（一）关于董事和独立董事候选人提 （一）关于董事和独立董事候选人提
名方式和程序 名方式和程序
1、单独或合并持有公司 10%以上股份 1、单独或合并持有公司 10%以上股份
的股东可以以书面形式向董事会提名推荐 的股东可以以书面形式向董事会提名推荐董事（独立董事除外）候选人，由本届董 董事（独立董事除外）候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交 事会进行资格审查后，形成书面提案提交
股东大会选举。 股东大会选举。
2、董事会可以提名推荐公司董事候 2、董事会可以提名推荐公司董事候选
选人、独立董事候选人，并以董事会决议 人、独立董事候选人，并以董事会决议形形式形成书面提案，提交股东大会选举。 式形成书面提案，提交股东大会选举。
3、单独或合并持有公司已发行股份 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%
1%以上的股东可以提名推荐公司独立董事 以上的股东可以提名推荐公司独立董事候候选人，由本届董事会进行资格审查后， 选人，由本届董事会进行资格审查后，形
形成书面提案提交股东大会选举。 成书面提案提交股东大会选举。
4、监事会可以提名推荐公司独立董 4、监事会可以提名推荐公司独立董事
事候选人，并以监事会决议形式形成书面 候选人，并以监事会决议形式形成书面提
提案，提交股东大会选举。 案，提交股东大会选举。
…… 5、依法设立的投资者保护机构可以公
开请求股东委托其代为行使提名独立董事
的权利。
本款规定的提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候
选人。
……
公司股东大会选举两名以上独立董事
的，应当实行累积投票制。中小股东表决
情况应当单独计票并披露。
第一百零五条 公司设独立董事，建
立独立董事制度。公司根据需要，设独立
第一百零五条 公司设独立董事，建 董事四名，至少包括一名会计专业人士。
立独立董事制度。公司根据需要，设独立 董事会秘书应当积极配合独立董事履
董事四名。 行职责。公司应当保证独立董事享有与其
董事会秘书应当积极配合独立董事履 他董事同等的知情权，及时向独立董事提行职责。公司应当保证独立董事享有与其 供相关材料和信息，定期通报公司运营情他董事同等的知情权，及时向独立董事提 况，必要时可组织独立董事实地考察。
供相关材料和信息，定期通报公司运营情 独立董事是指不在公司担任除董事外况，必要时可组织独立董事实地考察。 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断关系的董事。独立董事应当独立
履行职责，不受公司及其主要股东、实际
控制人等单位或者个人的影响。有关法
律、行政法规和本章程中涉及董事的规定
适用于独立董事。
第一百零六条 担任独立董事应当符
合下列基本条件：
第一百零六条 担任独立董事应当符 （一）根据法律、行政法规以及其他
合下列基本条件： 有关规定，具备担任上市公司董事的资
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