证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—103
莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”），于
2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，现将相关事宜公告如下：
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款及修订内容情况如下：
修订前 修订后
第四十七条 经全体独立董事过半数
第四十七条 独立董事有权向董事会 同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
提议召开临时股东大会。对独立董事要求 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大召开临时股东大会的提议，董事会应当根 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规据法律、行政法规和本章程的规定，在收 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 出同意或不同意召开临时股东大会的书面
临时股东大会的书面反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东大会的，将在
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 作出董事会决议后的5日内发出召开股东大东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上，董事
第七十条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职东大会作出报告。每名独立董事也应作出
述职报告。 报告，对其履行职责的情况进行说明，独立
董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决
第八十二条 董事、监事候选人名单 议，可以实行累积投票制。
以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事的提名方式和程序如下：
股东大会就选举董事、监事进行表决 （一）关于董事和独立董事候选人提名
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 方式和程序
议，可以实行累积投票制。 1、单独或合并持有公司 10%以上股份的
董事、监事的提名方式和程序如下： 股东可以以书面形式向董事会提名推荐董
（一）关于董事和独立董事候选人提 事（独立董事除外）候选人，由本届董事会
名方式和程序 进行资格审查后，形成书面提案提交股东大
1、单独或合并持有公司 10%以上股份 会选举。
的股东可以以书面形式向董事会提名推荐 2、董事会可以提名推荐公司董事候选董事（独立董事除外）候选人，由本届董 人、独立董事候选人，并以董事会决议形式事会进行资格审查后，形成书面提案提交 形成书面提案，提交股东大会选举。
股东大会选举。 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%
2、董事会可以提名推荐公司董事候选 以上的股东可以提名推荐公司独立董事候人、独立董事候选人，并以董事会决议形 选人，由本届董事会进行资格审查后，形成式形成书面提案，提交股东大会选举。 书面提案提交股东大会选举。
3、单独或合并持有公司已发行股份 4、监事会可以提名推荐公司独立董事
1%以上的股东可以提名推荐公司独立董事 候选人，并以监事会决议形式形成书面提候选人，由本届董事会进行资格审查后， 案，提交股东大会选举。
形成书面提案提交股东大会选举。 5、依法设立的投资者保护机构可以公
4、监事会可以提名推荐公司独立董事 开请求股东委托其代为行使提名独立董事候选人，并以监事会决议形式形成书面提 的权利。
案，提交股东大会选举。 本款规定的提名人不得提名与其存在
…… 利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候
选人。
……
公司股东大会选举两名以上独立董事
的，应当实行累积投票制。中小股东表决情
况应当单独计票并披露。
第一百零五条 公司设独立董事，建 第一百零五条 公司设独立董事，建立
立独立董事制度。公司根据需要，设独立 独立董事制度。公司根据需要，设独立董事
董事四名。 四名，至少包括一名会计专业人士。
董事会秘书应当积极配合独立董事履 董事会秘书应当积极配合独立董事履
行职责。公司应当保证独立董事享有与其 行职责。公司应当保证独立董事享有与其他他董事同等的知情权，及时向独立董事提 董事同等的知情权，及时向独立董事提供相供相关材料和信息，定期通报公司运营情 关材料和信息，定期通报公司运营情况，必况，必要时可组织独立董事实地考察。 要时可组织独立董事实地考察。
独立董事是指不在公司担任除董事外
的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。独立董事应当独立履行职
责，不受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。有关法律、行政法规
和本章程中涉及董事的规定适用于独立董
事。
第一百零六条 担任独立董事应当符
第一百零六条 担任独立董事应当符 合下列基本条件：
合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规以及其他有
（一）根据法律、行政法规以及其他 关规定，具备担任上市公司董事的资格；有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立
（二）具有中国证监会《关于在上市 董事管理办法》所要求的独立性；
公司建立独立董事制度的指导意见》所要 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉
求的独立性； 相关法律法规和规则；
（三） 具备上市公司运作的基本知 （四）具有五年以上履行独立董事职责
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 所必需的法律、会计、经济或者其他工作经
则； 验；
（四）具有五年以上法律、经济或者 （五）具有良好的个人品德，不存在重
其他履行独立董事职责所必需的工作经 大失信等不良记录；
验； （六）能够阅读、理解公司的财务报表；
（五）本章程规定的其他条件。 （七）法律、行政法规、中国证监会规
定、上海证券交易所业务规则和本章程规定
的其他条件。
第一百零七条 独立董事必须具有独 第一百零七条 独立董事必须具有独
立性，下列人员不得担任独立董事： 立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在本公司或者本公司附属企业 （一）在公司或者其附属企业任职的人
任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 妹等）；
（二）直接或者间接持有公司已发行 （二）直接或者间接持有公司已发行股
股份百分之一以上或者是公司前十名股东 份百分之一以上或者是公司前十名股东中
中的自然人股东及其直系亲属； 的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发 （三）在直接或者间接持有公司已发行
行股份百分之五以上的股东单位或者在公 股份百分之五以上的股东或者在公司前五司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
属； （四）在公司控股股东、实际控制人的
（四）最近一年之内曾经具有前三项 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
所列举情形的人员； （五）与公司及其控股股东、实际
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