600186 沪市 莲花健康

 证券代码：600186      证券简称：莲花健康      公告编号：2023—078
          莲花健康产业集团股份有限公司

        第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
 会议通知于 2023 年 9 月 26 日发出，于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合方
 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文
 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》

    鉴于罗贤辉先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总裁曹家 胜先生代行公司董事会秘书职责。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘 任田莉女士为公司总裁助理（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第 九届董事会届满为止。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年九月二十八日
 附件：田莉女士简历：

    田莉，女，1985 年 9 月出生，本科学历。

    2006 年 9 月至 2011 年 3 月，就职于莲花健康产业集团股份有限公司边区销
售部；

  2011 年 3 月至 2011 年 11 月，任公司发展计划部副部长；

  2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任公司市场部副部长；

  2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任公司驻外办副主任；

  2015 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司国贸中心马来西亚分部经理；

  2019 年 2 月至 2019 年 11 月，任公司营销办公室主任、华南大区总监；
  2019 年 11 月至 2021 年 9 月，任公司客户服务中心主任；

  2021 年 9 月至今，任公司销售管理部总经理。