证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022—043
莲花健康产业集团股份有限公司
关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“莲花健康”),于
2022 年 8 月 16 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更办公、
注册地址及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:
一、变更注册地址情况
为满足公司的发展需要,拟将办公及注册地址由“河南省项城市莲花大道18 号”变更为“河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南”。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 修订)》等法律、法规、规范性文件的最新规定,同时结合公司变更办公及注册地址实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下:
修订前 修订后
第五条 公司住所:河南省项城市莲花 第五条 公司住所:河南省周口市项城
大道 18 号,邮政编码 466200。 市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路
南,邮政编码 466200。
新增该条 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定,设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十二条 公司在下列情况下,可以 第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是,有下列情形之一的除外:
的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本;
(一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司
(二)与持有本公司股份的其他公司 合并;
合并; (三)将股份用于员工持股计划或者
(三)将股份用于员工持股计划或者 股权激励;
股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司
(四)股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议, 要求公司收购其
合并、分立决议持异议,要求公司收购其 股份;
股份; (五)将股份用于转换公司发行的可
(五) 将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券;
的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益
(六)上市公司为维护公司价值及股 所必需。
东权益所必需。
除上述情形外,公司不得收购本公司
股份。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构,依法行使下列职权: 力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计 (一)决定公司经营方针和投资计
划;
划; (二)选举和更换非由职工代表担
(二)选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事,决定有关董、监事的任的董事、监事,决定有关董、监事的 报酬事项;
报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告;
(三)审议批准董事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预
(四)审议批准监事会报告; 算方案、决算方案;
(五)审议批准公司的年度财务预 (六)审议批准公司的利润分配方
算方案、决算方案; 案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资
(六)审议批准公司的利润分配方 本作出决议;
案和弥补亏损方案; (八)对发行公司债券作出决议;
(七)对公司增加或者减少注册资 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议;
本作出决议; (十)修改本章程;
(八)对发行公司债券作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师
(九)对公司合并、分立、解散、 事务所作出决议;
清算或者变更公司形式作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定
的担保事项;
(十)修改本章程; (十三)审议公司在一年内购买、
(十一)对公司聘用、解聘会计师 出售重大资产超过公司最近一期经审计
事务所作出决议; 总资产 30%的事项;
(十四)审议批准变更募集资金用
(十二)审议批准第四十一条规定 途事项;
的担保事项; (十五)审议股权激励计划和员工
(十三)审议公司在一年内购买、 持股计划;
出售重大资产超过公司最近一期经审 (十六)审议法律、行政法规、部
计总资产 30%的事项; 门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
(十四)审议批准变更募集资金用
途事项;
(十五)审议股权激励计划;
(十六)审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为,须经股东大会审议通过: 为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额,达到或超过最近一期 的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保; 保;
(二)公司的对外担保总额,达到 (二)公司的对外担保总额,超过
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
后提供的任何担保; 的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担 (三)公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保; 公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经 (四)为资产负债率超过 70%的担
审计净资产 10%的担保; 保对象提供的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关 (五)单笔担保额超过最近一期经
联方提供的担保。 审计净资产 10%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
第四十八条 单独或者合计持有公 第四十九条 单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董事会请 司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形 求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 式向董事会提出。董事会应当根据法律、律、行政法规和本章程的规定,在收到 行政法规和本章程的规定,在收到请求
请求后 10 日内提出同意或不同意召开 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
临时股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 董事会同意召开临时股东大会的,
应当在作出董事会决议后的 5 日内发 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
出召开股东大会的通知,通知中对原请 召开股东大会的通知,通知中对原请求求的变更,应当征得相关股东的同意。 的变更,应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会, 董事会不同意召开临时股东大会,
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的,单独或者合计持有公司 10%以上股 的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时 份的股东有权向监事会提议召开临时股股东大会,并应当以书面形式向监事会 东大会,并应当以书面形式向监事会提
提出请求。 出请求。
监事会同意召开临时股东大会的, 监事会同意召开临时股东大会的,
应在收到请求 5 日内发出召开股东大 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
会的通知,通知中对原提案的变更,应 的通知,通知中对原请求的变更,应当
当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东 监事会未在规定期限内发出股东大
大会通知的,视为监事会不召集和主持 会通知的,视为监事会不召集和主持股
股东大会,连续 90 日以上单独或者合 东大会,连续 90 日以上单独或者合计持
计持有公司 10%以上股份的股东可以自 有公司 10%以上股份的股东可以自行召
行召集和主持。 集和主持。
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的,须书面通知董事 召集股东大会的,须书面通知董事会,会,同时向公司所在地中国证监会派出 同时向证券交易所备案。
机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东
在股东大会决议公告前,召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时,向证券及股东大会决议公告时,向公司所在地 交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行 第五十一条 对于监事会或股东自
召集的股东大会,董事会和董事会秘书 行召集的股东大会,董事会和董事会秘将予配合。董事会应当提供股权登记日 书将予配合。董事会将提供股权登记日
的股东名册。 的股东名册。
第五十五条 股东大会的