600186 沪市 莲花健康

证券代码：600186        证券简称：莲花健康        公告编号：2022—043
            莲花健康产业集团股份有限公司

    关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”），于
2022 年 8 月 16 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更办公、
注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

  一、变更注册地址情况

  为满足公司的发展需要，拟将办公及注册地址由“河南省项城市莲花大道18 号”变更为“河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南”。

  二、修订《公司章程》部分条款的情况

  为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司变更办公及注册地址实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

              修订前                            修订后

  第五条  公司住所：河南省项城市莲花    第五条  公司住所：河南省周口市项城
大道 18 号，邮政编码 466200。            市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路
                                      南，邮政编码 466200。

              新增该条                    第十二条 公司根据中国共产党章程的
                                      规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
                                      司为党组织的活动提供必要条件。

  第二十二条 公司在下列情况下，可以    第二十三条 公司不得收购本公司股

依照法律、行政法规、部门规章和本章程  份。但是，有下列情形之一的除外：

的规定，收购本公司的股份：                （一）减少公司注册资本；

  （一）减少公司注册资本；              （二）与持有本公司股份的其他公司
  （二）与持有本公司股份的其他公司  合并；

合并；                                    （三）将股份用于员工持股计划或者
  （三）将股份用于员工持股计划或者  股权激励；

股权激励；                                （四）股东因对股东大会作出的公司
  （四）股东因对股东大会作出的公司  合并、分立决议持异议， 要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其  股份；

股份；                                    （五）将股份用于转换公司发行的可
  （五） 将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券；                （六）公司为维护公司价值及股东权益
  （六）上市公司为维护公司价值及股  所必需。
东权益所必需。

  除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。

    第四十条 股东大会是公司的权力      第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权：          力机构，依法行使下列职权：

  （一）决定公司经营方针和投资计    （一）决定公司经营方针和投资计
                                  划；

划；                                  （二）选举和更换非由职工代表担
  （二）选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董、监事的任的董事、监事，决定有关董、监事的 报酬事项；

报酬事项；                            （三）审议批准董事会的报告；
                                      （四）审议批准监事会报告；

  （三）审议批准董事会的报告；      （五）审议批准公司的年度财务预
  （四）审议批准监事会报告；    算方案、决算方案；

  （五）审议批准公司的年度财务预    （六）审议批准公司的利润分配方
算方案、决算方案；                案和弥补亏损方案；

                                      （七）对公司增加或者减少注册资
  （六）审议批准公司的利润分配方 本作出决议；

案和弥补亏损方案；                    （八）对发行公司债券作出决议；
  （七）对公司增加或者减少注册资    （九）对公司合并、分立、解散、
                                  清算或者变更公司形式作出决议；

本作出决议；                          （十）修改本章程；


  （八）对发行公司债券作出决议；    （十一）对公司聘用、解聘会计师
  （九）对公司合并、分立、解散、 事务所作出决议；

清算或者变更公司形式作出决议；        （十二）审议批准第四十二条规定
                                  的担保事项；

  （十）修改本章程；                （十三）审议公司在一年内购买、
  （十一）对公司聘用、解聘会计师 出售重大资产超过公司最近一期经审计
事务所作出决议；                  总资产 30%的事项；

                                      （十四）审议批准变更募集资金用
  （十二）审议批准第四十一条规定 途事项；

的担保事项；                          （十五）审议股权激励计划和员工
  （十三）审议公司在一年内购买、 持股计划；

出售重大资产超过公司最近一期经审      （十六）审议法律、行政法规、部
计总资产 30%的事项；              门规章或本章程规定应当由股东大会决
                                  定的其他事项。

  （十四）审议批准变更募集资金用
途事项；

  （十五）审议股权激励计划；

  （十六）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

    第四十一条  公司下列对外担保    第四十二条  公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过：      为，须经股东大会审议通过：

  （一）本公司及本公司控股子公司    （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保；                              保；

  （二）公司的对外担保总额，达到    （二）公司的对外担保总额，超过
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
后提供的任何担保；                的任何担保；

  （三）为资产负债率超过 70%的担    （三）公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保；                公司最近一期经审计总资产30%的担保；

  （四）单笔担保额超过最近一期经    （四）为资产负债率超过 70%的担
审计净资产 10%的担保；            保对象提供的担保；

  （五）对股东、实际控制人及其关    （五）单笔担保额超过最近一期经
联方提供的担保。                  审计净资产 10%的担保；

                                      （六）对股东、实际控制人及其关
                                  联方提供的担保。

    第四十八条 单独或者合计持有公    第四十九条  单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董事会请 司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 式向董事会提出。董事会应当根据法律、律、行政法规和本章程的规定，在收到 行政法规和本章程的规定，在收到请求
请求后 10 日内提出同意或不同意召开 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
临时股东大会的书面反馈意见。      股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的，    董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的 5 日内发 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
出召开股东大会的通知，通知中对原请 召开股东大会的通知，通知中对原请求求的变更，应当征得相关股东的同意。 的变更，应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会，    董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股 的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时 份的股东有权向监事会提议召开临时股股东大会，并应当以书面形式向监事会 东大会，并应当以书面形式向监事会提
提出请求。                        出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的，    监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东大 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
会的通知，通知中对原提案的变更，应 的通知，通知中对原请求的变更，应当
当征得相关股东的同意。            征得相关股东的同意。

  监事会未在规定期限内发出股东    监事会未在规定期限内发出股东大
大会通知的，视为监事会不召集和主持 会通知的，视为监事会不召集和主持股
股东大会，连续 90 日以上单独或者合 东大会，连续 90 日以上单独或者合计持
计持有公司 10%以上股份的股东可以自 有公司 10%以上股份的股东可以自行召
行召集和主持。                    集和主持。

    第四十九条 监事会或股东决定自    第五十条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事 召集股东大会的，须书面通知董事会，会，同时向公司所在地中国证监会派出 同时向证券交易所备案。

机构和证券交易所备案。                在股东大会决议公告前，召集股东
  在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。

持股比例不得低于 10%。                监事会或召集股东应在发出股东大
  召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向证券及股东大会决议公告时，向公司所在地 交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。

    第五十条 对于监事会或股东自行    第五十一条 对于监事会或股东自
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 行召集的股东大会，董事会和董事会秘将予配合。董事会应当提供股权登记日 书将予配合。董事会将提供股权登记日
的股东名册。                      的股东名册。

    第五十五条 股东大会的