600186 沪市 莲花健康

 证券代码：600186      证券简称：莲花健康      公告编号：2021—064
          莲花健康产业集团股份有限公司

        第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
 次会议通知于 2021 年 12 月 15 日发出，于 2021 年 12 月 20 日以现场和通讯相结
 合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董
 事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于核销部分长期应收款项的议案》

    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于核销部分长期应 收款项的公告》（公告编号：2021-066）

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒 体披露的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经总裁提名，聘任徐佳先生担任公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日 起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十一日
附件：

  徐佳先生简历：

  徐佳，男，汉族，1981 年 9 月出生，专科学历。2002 年 1 月至 2007 年 1 月
任上海百事可乐饮料有限公司业务主任；2007 年 6 月至 2013 年 6 月先后任上
海太太乐食品有限公司任市场经理、部长；2013 年 6 月至 2019 年 7 月先后任
上海东铪商贸有限公司市场部长、区域副总经理、区域总经理；2019 年 10 月至2021 年 11 月任宁波欧琦烟具有限公司副总裁兼营销总监。