600186 沪市 莲花健康

证券代码：600186      证券简称：莲花健康        公告编号：2021—040
            莲花健康产业集团股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”）非公开发行股票数量 413,977,186
股，发行后公司总股本为 1,793,901,141 股。本次发行新增股份已于 2021 年 8
月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行股票完成后，需对原《公司章程》涉及公司总股本、注册资本相关条款进行修订。同时，为进一步提升公司治理能力，拟对《公司章程》中董事、监事人数的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

              修订前                            修订后

  第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民 币
137992.3955 万元。                    179390.1141 万元。

  第十八条 公司的股份总数为          第十八条  公司的股份总数为

137992.3955 万股，均为人民币普通股。  179390.1141 万股，均为人民币普通股。

    第一百零五条  公司设独立董事，    第一百零五条  公司设独立董事，
建立独立董事制度。公司根据需要，设 建立独立董事制度。公司根据需要，设
独立董事三名。                    独立董事四名。

    第一百一十三条  董事会由九名    第一百一十三条  董事会由十一名
董事组成，设董事长一人，副董事长一 董事组成，设董事长一人，副董事长一
人。                              人。


    第一百六十五条  公司设监事会。    第一百六十五条  公司设监事会。
监事会由三名监事组成。设监事会主席 监事会由五名监事组成。设监事会主席一人，不设副主席。监事会主席由全体 一人，不设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 监事共同推举一名监事召集和主持监事
事会会议。                        会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当    监事会应当包括股东代表和适当比
比例的公司职工代表，其中职工代表的 例的公司职工代表，其中职工代表的比比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由由公司职工通过职工代表大会、职工大 公司职工通过职工代表大会、职工大会
会或者其他形式民主选举产生。      或者其他形式民主选举产生。

    除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该事项已经公司于2021年8月17日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                                  莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十八日