证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021—004
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议通知于 2021 年 3 月 25 日发出，于 2021 年 3 月 30 日以现场方式在安徽省合
肥市国厚大厦会议室召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度董事会工
作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度总裁工作
报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度财务决算
报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 76,942,546.27 元，归属于母公司所有者的净利润 74,286,138.33 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,673,625,733.29 元，至此期末未分配利润为-1,599,339,594.96 元。因公司 2020 年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年履职报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会
2020 年履职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
2020 年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，
共计 115 万元（其中：财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 35 万元）。
2021 年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021—006）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》
根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为适应公司业务发展需求以及市场化要求，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员 2020 年度薪酬标准如下：
1、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。基本年薪为公司现行高级管理人员基本年薪标准，按月发放，基本年薪与绩效奖金比例为 1 比 1，具体标准如下：
单位：万元
序号 职级 基本年薪 绩效奖金 说明
1 总裁 40 40 董事长比照执行
2 副总裁 30 30 包括董事会秘书、财务总监和
在公司具体任职的董事
3 总裁助理 24 24
2、具体发放综合考虑入职时间、分管部门经营成果以及年终董事会对各高管人员的综合评价执行。
3、公司相关制度与本方案相抵触的，以本方案为准。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。其中关联董事王维法、韩安道、罗贤辉、郑德州已回避表决。
本议案中涉及董事长及在公司具体任职的董事，需提交 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2021—008）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司董事会提请于 2021 年 4 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，并将
第一、三、四、五、六、十、十一及第十二项议案相关内容提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2021 年 3月 31日
附件：李厚文先生简历：
李厚文，男，汉族，中国国籍，1978 年生，北京大学硕士研究生。先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。
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