600186 沪市 莲花健康

证券代码：600186        证券简称：莲花健康    公告编号：2020-041

        莲花健康产业集团股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 4 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          459,320,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          33.2859

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长王维法先生主持本次股东大会。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈永健先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,872,700 99.9024  448,100  0.0976        0  0.0000

2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,872,700 99.9024  448,100  0.0976        0  0.0000

3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,872,700 99.9024  448,100  0.0976        0  0.0000

4、 议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,872,700 99.9024  448,100  0.0976        0  0.0000

5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,870,200 99.9018  448,100  0.0975    2,500  0.0007

6、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,872,700 99.9024  448,100  0.0976        0  0.0000

7、 议案名称：《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      458,872,700 99.9024  448,100  0.0976        0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）

5      《公司 2019 年度利    15,848,084  97.2353  448,100    2.7493    2,500  0.0154
        润分配预案》

7      《关于聘任会计师    15,850,584  97.2506  448,100    2.7494        0    0.0000
        事务所及支付会计

        师事务所审计费用

        的议案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、张永权
2、律师见证结论意见：

  河南陆达律师事务所指派栾敬君、张永权律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

                                        莲花健康产业集团股份有限公司
                                                    2020 年 4 月 28 日