证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—019
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年4月22日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现净
利润-140,609,275.11 元，归属于母公司所有者的净利润-103,432,698.68 元，
加上年度转入本年度可分配利润-1,306,893,265.55 元，至此年末可供分配利润
为-1,410,325,964.23元。
因公司2017年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,
经公司董事会研究决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》
2017年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2017年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2018年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年履职报告》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司2018年第一季度全文及正文》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于预计2018年日常关联交易的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于对子公司计提长期股权投资减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于政府收回两宗国有土地使用权补偿方案的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于政府收回两宗国有土地使用权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于拟转让河南莲花国际物流有限公司49%股权及债权
的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于拟转让河南莲花国际物流有限公司49%股权及债权的的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
